ABD ve İngiltere’deki yetkililer, yaptırımların hedefi olan bir Rus borsasından geçen 20 milyar dolar değerindeki stablecoin (USDT) işlemlerini araştırıyorlar.
Yetkililer, 20 milyar dolarlık kripto para işlemlerinin, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana Rusya’ya karşı uygulanan en büyük yaptırımların gölgesinde gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.
Soruşturma, özellikle Moskova merkezli borsa Garantex’ten geçen USDT etrafında yoğunlaşıyor. ABD ve İngiltere, Nisan 2022’de kripto para borsası Garantex’i kara para aklama, terörizme finansal destek ve fidye yazılımı saldırılarını desteklemekle suçlayarak yaptırım uygulamıştı.
OFAC, 13 kuruluş ve 2 kişiyi Ruslara yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırmıştı
Her iki ülke de bu soruşturma aracılığıyla Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmek için kripto para kullanımını engellemeyi amaçlıyor. Ancak kaynaklar, sonuçları önceden tahmin etmenin zor olduğunu ve Tether’in ana şirketinin herhangi bir yanlışının henüz belirlenmediğini belirtiyor.
The Block‘un kaynaklarına göre; Garantex, ABD düzenleyicilerinin Rusya’nın savaş finansmanını önlemek amacıyla yaptırım uyguladığı kuruluşlardan biri. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), geçtiğimiz günlerde Rus vatandaşlarının kripto para kullanarak yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 13 kuruluşu ve iki kişiyi cezalandırdı.