Avrupa Birliği, kripto para şirketleri için AML kurallarını sıkılaştırıyor

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto para şirketlerinin kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) önlemlerine uymalarını gerektiren yeni yönergeleri duyurdu.

EBA’nın yeni yönergeleri, kripto para şirketlerini geleneksel finans alanında inceleyebilmek ve Avrupa standartlarına daha kolay entegre etmek için tasarlandı. EBA, halihazırda AML ve CTF önlemlerinin kapsamını kripto para sektörünü kapsayacak şekilde genişletti. Yeni yönerge, AB genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP’ler) finansal suçlarla ilgili risklerini azaltmayı hedefliyor.

“Örneğin, kripto varlık transferlerinin hızından ya da bazı uygulamaların kullanıcının kimliğini gizleyen özellikler içermesinden dolayı suçun gerçekleşme riski artabilir. Bu nedenle CASP’lerin bu riskleri bilmesi ve bunları etkili bir şekilde azaltacak önlemleri uygulamaya koyması önemlidir.”

EBA Basın Bülteni

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl MiCA düzenleme paketini ve dijital varlıklar vasıtasıyla gerçekleşen fon transferleri mevzuatını tamamladı. Bu düzenlemeler sayesinde, 27 ülkeden oluşan katılımla; kripto varlıkları, tokenize edilen varlıkları ve stablecoinleri ihraç etmek, ticaretini yapmak ve güvence altına almak isteyen şirketlerin bir lisans alması gerekliliği zorunlu hale getirildi.

Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler), Ocak 2026 itibarıyla transfer tutarına bakılmaksızın işlemlerde hem gönderici hem alıcı isimlerini kayıt altında almakla yükümlü olacak. EBA tarafından yayınlanan son yönergelere uyumluluk sağlanması için raporların, 30 Aralık’ta uygulamaya başlanacak şekilde, kılavuzun tercümesinden sonraki iki ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Son Yazılar

Bitcoin ve Altın Rekabeti: ABD İstihdam Verileri Öncesi Hangi Varlık Öne Çıkacak?
Bitcoin’in ağ aktivitesi ciddi bir düşüş yaşarken altın güçlü talep ile yeni zirveler görüyor. ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Bitcoin 100.000 doları koruyamadı Bitcoin ağı üzerindeki işlem hacmi tarihindeki en yüksek seviyeden %53 düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflarken BTC fiyatı 100.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle ABD […]
3 gün önce Bitcoin
Japonya’dan Apple ve Google’a Kripto Borsa Uygulamalarını Kaldırma Talebi!
Japonya’nın finansal düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), Apple ve Google’dan Bybit, KuCoin, MEXC Global, LBank ve Bitget gibi kayıt dışı kripto para borsalarının uygulamalarını mağazalarından kaldırmalarını istedi. Apple Hızlı Hareket Etti, Google’dan Hâlâ Yanıt Yok FSA’nın talebi sonrası Apple, beş kripto borsa uygulamasını App Store’dan kaldırdı ve Japon kullanıcıların bu platformlara mobil erişimini engelledi. Google’ın […]
3 gün önce Borsa
Tornado Cash Geliştiricisi Alexey Pertsev Koşullu Tahliye Edildi
Tornado Cash’in geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda’da cezaevinde geçirdiği süreyi temyiz başvurusunda bulunabilmesi için koşullu tahliye ile sona erdirecek. Alexey Pertsev, Tornado Cash’in geliştirilmesinde yer alan bir yazılım geliştiricisi olarak geçen yıl Hollanda’da suçlu bulunarak 64 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollanda’daki bir mahkeme Pertsev’i Tornado Cash aracılığıyla 2019 ile 2022 yılları arasında 1.2 milyar dolar değerinde […]
3 gün önce Blockchain
İsveçli Virtune, Finlandiya Piyasasında AVAX ve ADA ETP Ürünlerini Sunuyor
İsveçli kripto varlık yöneticisi Virtune, Finlandiya’daki yatırımcılara yeni kripto ETP (exchange-traded product) ürünlerini sunmaya başladı. Bu yeni ürünlerle yatırımcılar AVAX ve ADA kripto paralarına kolayca yatırım yapabilecekler. Virtune, sadece birkaç hafta önce başka beş kripto ETP’sini piyasaya sürmüştü. 20 Ocak’ta Bitcoin (BTC), Staked Ether (ETH), Staked Solana (SOL), XRP ve Crypto Altcoin Index ETP’lerini Nasdaq […]
4 gün önce Avalanche
ABD, Stablecoin Piyasasını Ülke İçine Taşımayı Planlıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı David Sacks, Trump yönetiminin stablecoin’leri düzenlemeyi ve bu yenilikleri ülke içine çekmeyi planladığını duyurdu. Bu açıklama özellikle ABD dolarıyla desteklenen dijital varlıklara odaklanmayı amaçlıyor. Stablecoin’ler ve ABD Doları: Trump Yönetimi Dijital Finansı Şekillendirecek Trump’ın kripto danışmanı David Sacks, ABD’nin bu inovasyonu “ülke içine” taşımak istediğini ifade etti. Şu anda […]
5 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’dan Kripto Açıklaması: Bitcoin Rezervi Gündemde!
ABD’nin kripto ve yapay zeka politikalarından sorumlu ismi David Sacks, Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. ABD’nin dijital varlıklara yönelik yaklaşımını değerlendiren Sacks, Bitcoin rezervi oluşturma fikrinin hâlâ masada olduğunu ve yönetimin bu konuyu öncelikli olarak ele alacağını söyledi. ABD Kripto Regülasyonlarını Hızlandırıyor Beyaz Saray, kripto ekosisteminin ABD sınırları içinde gelişmesini istiyor. […]
6 gün önce Bitcoin
Exit mobile version