Çinli yetkililerin açıklamalarına göre, kendini “Huobi Yetkilisi” olarak gösteren bir grup dolandırıcı yakalandı.
Çinli yetkililer, bir internet sitesi üzerinden kendini, Huobi yetkilisi olarak tanıtan dolandıcı çetesini çökertti.
Yerel bir medya kuruluşu olan Jinse tarafından bildirildiği üzere, 20 Mayıs’ta Çin polisi, Guangdong eyaletinde ki 12 şüpheliyi bu dolandırıcılık grubuna dahil oldukları dolayısıyla tutukladı.
Dolandırıcılar, kurbanlarını sahte para aklama amacıyla kullanılan bir OTC platformuna yatırım yapmaya ikna etti ve ele geçirdikleri parayı, off-shore hesaplara geçirdi.
WeChat Üzerinden Dolandırıcılık
Çin’deki yerel makamlar, soruşturmayla ilgili olan bilgisayar, akıllı telefon ve banka kartlarını incelemeye aldığını açıkladı.
Dolandırıcıların ilk olarak WeChat grupları üzerinden “iyi haber” olarak bitcoin ile ilgili spekülatif yatırım fırsatları hakkında bilgi veriyorlar. Sonrasında ise kurbanlarını kendilerine çekerek OTC platformuna yatırım yapmalarını sağlıyorlar.
Kurbanlardan biri olan Bay A. konu hakkında şu açıklamayı yaptı
En başta spekülatif bir şekilde reklamı yapılan sahte platforma 100.000 Çin Yuanı yatırdım. İlk zamanlarda ise yatırımımı neredeyse ikiye katladım.
Bu yaşanan olay klasik bir dolandırıcılık taktiği olarak bilinen bir durum. Öncelikle yatırımcısının güvenini kazanan dolandırıcılar, yatırımcılarına finansal geri dönüşler sağlıyordu. Bu durumla karşı karşıya kalan Bay A. ise dolandırıcılara tamı tamına 3.1 Milyon Yuan göndermiş.
Şubat ayında ise kurbanlar, sahte platformun saldırıya uğradığını ve kapatıldığına dair bir bildiri aldılar. Dolayısıyla kurbanlar yatırdıkları paraları kaybettiler.
Soruşturmada açığa çıkan bilgilere göre, platformun kapatılmasının ardından, suçluların parayı çeşitli banka hesapları aracılığıyla offshore hesaplara yönlendirdiği ortaya çıktı.
Kripto Dolandırıcılık Vakaları
Geçtiğimiz aylarda, Şikagolu bir iş adamı, kripto para ticareti için 2 Milyon$’ın üzerinde bir fon anlaşması yaptı. Anlaşmanın ardından yaptığı fonun kripto para ticaretinden ziyade kötüye kullanıldığı ortaya çıktı.
Muhabbit.com olarak, siz kripto-severlere, yatırımlarınızı yaparken çok dikkatli olmanızı, başkalarının etkisi altında herhangi bir şekilde yatırım yapmamanızı tavsiye ediyoruz.