Huobi Star Atlas İle İllegal İşlemleri Takip Edecek

Şüpheli hesaplar tespit edilecek.

huobi

Yapılan duyuruya göre Huobi, yeni aracı Star Atlas ile birlikte illegal kripto para işlemlerini takip edecek.

Star Atlas aracı, blockchain üzerindeki tüm işlemleri gerçek zamanlı olarak taki etmeyi mümkün hale getiriyor. Verilen start ile birlikte Huobi, hükümetlerin, kolluk kuvvetlerinin ve analistlerin ilgisini çekecek bir adım atmış bulunmakta.

Geçtiğimiz Eylül ayından bugüne yaklaşık olarak ABD kurumları tarafından takip ve analiz sunan kuruluşlara aktarılan para miktarı, 10 milyon $’dan daha fazla. Hatta aktarılan bu kaynağın büyük miktarı FBI ve IRS’ten gelmekte. Bu noktada hükümetlerin illegal transferlerin takibi için büyük bir efor harcadığı söylenebilir.

Analiz ve Takip Hizmetleri Öne Çıkıyor

Kripto paraların doğası gereği gerçekleşen işlemler anonim. Tabi kripto paradan kripto paraya bu anonimliğin seviyesi değişmekte. Cüzdan isimleri karışık harf ve rakamlardan oluşmakta. Bu sebeple ananimlik iddiası bulunmayan kripto paralarda bile işlemleri takip etmek, işlemi kimin gerçekleştirdiğini söylemek hiç de kolay bir iş değil. Bu sebeple devlet kurumları, bu gibi hizmetler sunan kuruluşların kapısını fazlasıyla çalmakta. Huobi’nin dahil olduğu sektördeki diğer oyunculara örnek vermek gerekirse de Chainalysis, ve CipherTrace’ten bahsedebiliriz.

Huobi Şüpheli Hesapları Tespit Edecek

Huobi yeni aracı ile birlikte öncelikle kendi platformundaki süpheli hesapları tespit edecek. Tespit sonrasında ise bu kişilerin varlıklarını borsadan transfer etmesini engelleyecek.

Gerçekleşen kripto para işlemlerinin sadece küçük bir kısmı illegal işlemler. Fakat her sektörde olduğu gibi kripto para sektöründe de illegal işlemlerin önüne geçmemiz gerektiğinin farkındayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve Star Atlas’ı aktive ediyoruz.

Diyor Huobi Group Başkan Yardımcısı Ciara Sun.

Huobi Tüm Düzenlemelere Uyuyor

Huobi çalıştığı tüm ülkelerde yasal düzenlemeler ve düzenleyici kurumlarla tam uyum içinde çalışıyor. Yakın zamanda Türkiye’de de ofis açan Huobi, düzenlemeler kapsamın vadeli işlem platformu Huobi DM’i Türkiye kullanıcılarına kapatmıştı.

TL işlemlerinin beta sürecini de başlatan Huobi, çok yakında herkes için Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerini aktive etmiş olacak.

Bu yazı sponsorludur.

Son Yazılar

Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
21 saat önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
2 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
2 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
5 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin
Exit mobile version