Kolombiya’daki Düzenleyici Kurum, Kripto Para İşlemlerinin Bildirilmesini Zorunlu Kılacak!

Borsalar ve yatırımcılar, kripto para işlemlerini Kolombiya’daki kara para aklamayla mücadele gözlemcisi UIAF’a bildirecek.

Kolombiya Btc Muhabbit

Kolombiya Btc Muhabbit

Kolombiya hükümeti, yayımlamış olduğu yeni düzenlemede, borsaları ve yatırımcıları kripto para işlemlerini Kolombiya’daki kara para aklamayla mücadele gözlemcisi UIAF’a bildirmeye davet etti.

Yetkililer, kripto para işlemlerini çevrim içi raporlama sistemi aracılığıyla bildirilmesini ve borsaların da kullanıcılar tarafından yapılan şüpheli işlemlere ilişkin periyodik raporlar yayımlaması gerektiğini belirtiyor.

Onaylanan yeni düzenleme kapsamında, 150 doları aşan kripto para işlemleri veya değeri 450 doları aşan birden fazla token ile yapılan kripto para işlemleri artık takip edilecek.

Nisan ayının başında yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme, ülkedeki kripto para varlıkları ile neler yapıldığı konusunda daha fazla kontrol sağlanmasını sağlayacak. Ayrıca bu varlıkların fark edilmeden kullanılmasına neden olabilecek olası kara para aklama ve terör finansmanı faaliyetlerinin önüne geçilmesi sağlanacak.

“Kripto paralar, Kolombiya’da kendi başlarına yasa dışı sayılmamalarına rağmen, kullanılan işlemlerdeki anonimlik nedeniyle büyük ölçüde onlara UIAF’ın müdahalesini hak eden bir durum yaratmıştır.”

Borsaların bu konuda daha dikkat etmesi gerektiğini belirten yetkililer, özellikle olağan dışı olarak kabul edilen işlemlerin ve bunları etkileyen kullanıcıların ayrıntılı bir listesini UIAF’a bir rapor halinde sunmasını istiyor.

Kurallara Uymayanlara Ceza Uygulanacak

Yeni düzenleme ayrıca borsalar ve bu direktiflere uymayan yatırımcılar için bazı cezalar da öngörüyor. Mesela kripto para işlemlerinde kara para aklama tespit edilirse, 100 ile 400 dolara arasında ceza yaptırımı uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere buna benzer bir girişim, ülkenin vergi düzenleyicisi olan DIAN tarafından da başlatılmıştı. DIAN, kripto para birimlerinin ticaret işlemlerinde kullanılmasıyla ilgili vergi kaçakçılığını tespit etmek için önlemler aldığını duyurmuştu.

Daha fazla Bitcoin Haberleri için: Bitcoin Haberleri

Daha Fazla Blockchain Haberleri İçin: Blockchain Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Yazılar

SEC, Kripto Staking ve Doğrudan Varlıkla İşlem Gören ETF Kararlarını Erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto staking ETF’leri ve “in-kind” (doğrudan varlıkla) yaratım ve itfa işlemlerine ilişkin kararlarını erteledi. SEC, bu düzenleme değişikliklerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurumun uzun vadeli dijital varlık stratejisi üzerinde çalışan iç birimi, yeni kuralları şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale ve VanEck ETF’lerine […]
2 hafta önce Blockchain
Güney Kore, Kayıtsız Kripto Platformlarını Yasakladı
Güney Kore, kripto para sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, Apple da ülkedeki App Store’dan 14 kayıt dışı kripto uygulamasını kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) talebi üzerine 11 Nisan itibarıyla hayata geçirildi. KuCoin ve MEXC de Listede Kaldırılan uygulamalar arasında önde gelen yabancı kripto borsaları KuCoin ve […]
2 hafta önce Blockchain
Trump’ın Tarife Hamleleri, Küresel Kripto Fonlarında 795 Milyon Dolarlık Çıkışa Neden Oldu
CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünlerinde geçen hafta 795 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Bu art arda ikinci hafta gerçekleşen bir çıkış oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Başkan Trump’ın uyguladığı tarifelerin kripto varlık sınıfına olan duyarlılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Butterfill, yaptığı açıklamada Trump’ın tarife politikalarının kripto para yatırımları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü […]
2 hafta önce Blockchain
JPMorgan, İngiliz Sterlini ile Blokzincir Ödemelerini Başlattı
JPMorgan, şirketlere İngiliz sterlini (GBP) cinsinden 7/24 blokzincir tabanlı ödeme yapma imkânı sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet daha önce başlatılan euro (EUR) ve Amerikan doları (USD) işlemlerine ek olarak sunuluyor. Bankanın blokzincir birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), İngiltere’de GBP cinsinden blokzincir mevduat hesaplarını devreye aldı. Böylece JPMorgan gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletmiş oldu. Sterlin, JPMorgan’ın […]
2 hafta önce Blockchain
Strategy, Bitcoin Alımlarını 87.000 Doların Altına Düşen Fiyatla Durdurdu
Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı $87.000’in altına düşerken alım yapmayı durdurdu. Şirket 7 Nisan’da SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaptığı açıklamada, 31 Mart ile 6 Nisan arasında Bitcoin alımı yapmadığını duyurdu. Ayrıca şirket birinci çeyrekte dijital varlıklarda 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Michael Saylor’ın Bitcoin Stratejisi: Fiyat Düşüşü […]
3 hafta önce Bitcoin
ABD Federal Ajansları, Kripto Varlıklarını 7 Nisan’a Kadar Hazine’ye Bildirecek
ABD federal ajanslarının, 7 Nisan’a kadar kripto para varlıklarını Hazine Bakanlığı’na bildirmesi bekleniyor. Bu bildirimler ise Başkan Donald Trump tarafından bu yıl imzalanan bir yürütme emri doğrultusunda yapılacak. Ancak federal ajansların bu varlıkları halka açıklamaları gerekmeyecek. Sadece Hazine Bakanı Scott Bessent’e raporlama yapılacak. Beyaz Saray’a yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla federal […]
3 hafta önce Blockchain
Exit mobile version