RG Coins borsasının sahibi Rossen Lossifov, kara para aklama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
Bildirilenlere göre, Frankfort Kentucky’deki federal jüri, Bulgar suçluyu Eylül 2020’de haraç alma ve kara para aklama için komplo kurmaktan dolayı suçlu buldu.
Salı günü Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı‘na göre, Lossifov ve diğer RG Coins çalışanları, en az 900 Amerikalıyı 7 milyon $’ın üzerinde dolandıran ayrıntılı bir kara para aklama eylemine karışmış.
Dolandırıcılığın bir parçası olarak, Lossifov ve diğerleri, var olmayan lüks ürünler için Craigslist ve eBay gibi ticaret sitelerinden reklam vermiş. Bu eylemden elde edilen fonlar, rutin olarak suç örgütlerine kripto ödemeleri yoluyla yönlendirildi.
Adalet Bakanlığı bildirisi, ayrıca Lossifov’un Doğu Avrupa merkezli bilinen bir siper suç sendikası olan AOAF için para akladığını ortaya çıkardı. Lossifov’un toplamda 5 milyon $ değerindeki kara parasının, kripto para birimleri karşılığında RG Coins platformundan geçmesine izin verdiği bildiriliyor.
Aksi iddialara rağmen, Lossifov’un Bulgaristan merkezli platformu, KYC uyumluluğunu zorunlu kılmıyor. Lossifov’un bu kara para aklama işlemlerinden elde ettiği gelirin de 184 bin $’a kadar çıktığı bildiriliyor.
Kara para aklama eylemine katılan 20 kişiden 17’si an itibarıyla suçlu bulunarak mahkum konumuna düştü. Lossifov ise bu kişiler arasında en çok ceza alan kişi olarak yer alıyor. Yetkililer ise hala kaçak konumundaki 3 kişiyi aramakta.
Bildirilenlere göre Lossifov, 121 aylık hapis cezasının en az %85’ini çekmek zorunda kalacak.
Daha fazla Borsa Haberleri için: Borsa Haberleri
Telegram kanalımıza katılmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.