KuCoin, Adalet Bakanlığı ve CFTC’nin hedefinde!

Kripto para borsası KuCoin, 9 milyar dolarlık kara para aklama iddialarıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından hedef alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, borsanın ve kurucularının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bugün yapılan açıklamalarda, KuCoin, lisanssız para transferi ve Banka Gizlilik Yasası ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İddianamede KuCoin‘in, 207 ülkede yaklaşık 30 milyon müşterisi ve günlük spot ticaret hacmi 2,8 milyar doların üzerinde olan büyük bir borsa olduğu vurgulandı.

DOJ: KuCoin, KYC ve AML düzenlemelerinden kasıtlı olarak kaçtı

ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin’in yeterli bir kara para aklama karşıtı programı yürütmediğini, müşteri kimliklerini doğrulamak için gerekli prosedürlere sahip olmadığını ve şüpheli faaliyet raporları sunmadığını iddia etti. Bakanlık, KuCoin’in ABD’deki müşteri tabanını yanlış temsil ettiğini ve platformun 9 milyar doların üzerinde kara para aklamasına izin verdiğini iddia etti.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise KuCoin’i, yasa dışı bir şekilde dijital varlık türev borsası işletmekle suçladı. CFTC, KuCoin’in ABD’deki müşterileri için gerekli olan kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamadığını ve KYC (Müşterini Tanı) gereksinimlerini ihlal ettiğini belirtti.

KuCoin ise suçlamalara karşı savunma yaparken, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve normal işleyişlerine devam ettiklerini belirtti.

The Block‘un haberine göre; ABD Adalet Bakanlığı, kuruculardan Gan ve Tang’ın hala kaçak olduğunu söyledi. Gan ve Tang’a yönelik, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçlamalarının her biri, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor.

Başsavcı Williams ise “KuCoin gibi kripto para borsaları her ikisine birden sahip olamaz. Bugünkü iddianame diğer kripto para borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız” dedi.

Son Yazılar

SEC’nin Kripto Dünyasındaki Yeni Rolü!
Teknoloji ve inovasyona odaklanan bir girişim sermayesi şirketi olan Andreessen Horowitz (a16z) bugün ″A new (digital) age at the SEC″ başlıklı makalesinde yeni SEC yönetiminin kripto para düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapabileceğini belirtti. Özellikle airdrop’lar, kitle fonlama/ICO ve broker-dealer düzenlemeleri gibi konular sektördeki sorunların çözümü için kritik önem taşıyor. Airdroplar ve Teşvik Dağıtımları Airdrop’lar, blockchain projelerinin […]
16 saat önce Blockchain
Goldman Sachs CEO’su: Bitcoin, ABD Doları İçin Bir Tehdit Değil
Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Bitcoin’in ABD doları üzerindeki etkisine dair önemli açıklamalar yaptı. Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Solomon, Bitcoin’i spekülatif bir varlık olarak değerlendirirken ABD dolarının küresel gücünü vurguladı. Solomon, “Bitcoin ilginç bir yatırım aracı, ancak doların yerini alacak bir tehdit değil” dedi. Goldman Sachs’ın Kripto Stratejisi Goldman Sachs, düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle Bitcoin’e doğrudan […]
18 saat önce Bitcoin
Justin Sun: “Ethereum benim yönetimimde olsaydı 10 bin dolar olurdu!”
Tron kurucusu Justin Sun X platformu üzerinde iddialı bir açıklamada bulundu. Sun yaptığı açıklamada Ethereum Foundation ve Ethereum’un kendi liderliğinde olması durumunda Ethereum’un 10.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Sun Yol Haritasını da Açıkladı! Sun açıklamasında gelecek planlamasını da paylaştı. Sun ilk olarak ETH satışlarını durduracağını bunun da ETH arzının bozulmadan kalmasını ve piyasa güvenini güçlendirmesini sağlayacağını […]
1 gün önce Blockchain
Texas’taki bir Bölge Mahkemesi, Tornado Cash’in üzerindeki yaptırımları kaldırdı!
Texas’taki bir mahkeme, Tornado Cash protokolü üzerindeki yaptırımları kaldırdı. Bu karar ise gizlilik odaklı kripto teknolojileri için büyük bir zafer olarak görüldü. Bildiğiniz üzere Tornado Cash, kripto para işlemlerini anonimleştiren bir platform olarak 2022 yılında Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’na yardım ederek 455 milyon dolardan fazla çalınan dijital varlıkları aklamakla suçlanmıştı. Bu nedenle ABD Hazine Bakanlığı, […]
1 gün önce Öne Çıkan
Mark Cuban, ABD Borcunu Azaltmak İçin Memecoin Fikriyle Gündemde
Biliyorsunuz memecoin’ler son yıllarda oldukça popüler oldu. Özellikle Dogecoin ve Shiba Inu gibi coin’ler sadece şaka amaçlı yaratılmış olmalarına rağmen büyük bir yatırımcı kitlesi oluşturdu. Ancak Mark Cuban söz konusu bu memecoin’leri biraz farklı bir amaç için kullanmayı önerdi: ABD borcunu azaltmak! Cuban’ın Memecoin Önerisi: Para Kazanırken ABD Borcuna Katkı Sağlayın Cuban 21 Ocak 2025’te […]
2 gün önce Öne Çıkan
Trump Hükümeti Bankalara Kripto Ticaret İzni Vermeyi Planlıyor
Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, bankaların kripto ticaretine giriş yapmasına olanak tanıyan önemli değişikliklerle başlıyor. Circle CEO’su Jeremy Allaire, bu yeni politikaların, bankaların müşterilerine kripto ticareti hizmeti sunmasını kolaylaştıracağını belirtti. Trump’ın Kripto Düzenlemeleri Trump yönetimi, SEC’in SAB 121 düzenlemesini iptal etmeyi planlıyor. Bu düzenleme, bankaların ve finansal kuruluşların kripto varlıkları bilançosuna dahil etmesini zorlaştırıyordu. Allaire, bu […]
3 gün önce Bitcoin
Exit mobile version