Kripto para borsası KuCoin, 9 milyar dolarlık kara para aklama iddialarıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından hedef alındı.
ABD Adalet Bakanlığı, borsanın ve kurucularının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bugün yapılan açıklamalarda, KuCoin, lisanssız para transferi ve Banka Gizlilik Yasası ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İddianamede KuCoin‘in, 207 ülkede yaklaşık 30 milyon müşterisi ve günlük spot ticaret hacmi 2,8 milyar doların üzerinde olan büyük bir borsa olduğu vurgulandı.
DOJ: KuCoin, KYC ve AML düzenlemelerinden kasıtlı olarak kaçtı
ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin’in yeterli bir kara para aklama karşıtı programı yürütmediğini, müşteri kimliklerini doğrulamak için gerekli prosedürlere sahip olmadığını ve şüpheli faaliyet raporları sunmadığını iddia etti. Bakanlık, KuCoin’in ABD’deki müşteri tabanını yanlış temsil ettiğini ve platformun 9 milyar doların üzerinde kara para aklamasına izin verdiğini iddia etti.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise KuCoin’i, yasa dışı bir şekilde dijital varlık türev borsası işletmekle suçladı. CFTC, KuCoin’in ABD’deki müşterileri için gerekli olan kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamadığını ve KYC (Müşterini Tanı) gereksinimlerini ihlal ettiğini belirtti.
KuCoin ise suçlamalara karşı savunma yaparken, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve normal işleyişlerine devam ettiklerini belirtti.
Başsavcı Williams ise “KuCoin gibi kripto para borsaları her ikisine birden sahip olamaz. Bugünkü iddianame diğer kripto para borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız” dedi.