Pandora Papers’ta Bitcoin Czar İsimli Biri Var!

Pandora Papers belgelerinde kripto para ile ilgilenen kişiler de bulundu!

Pandora

Pandora btc

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Komisyonu (ICIJ), “Pandora Papers” Bitcoin Czar adında bir kripto para suçlusunu tespit etti.

Pandora Papers soruşturmasından elde edilen bulguları özetleyen ICIJ belgesine göre, tarihin en büyük siber soygunu ile bağlantılı olarak kara para aklamaktan dolayı hüküm giyen Bitcoin Czar’a ait varlıklar ortaya çıktı.

Pandora Papers, 14 farklı denizaşırı hizmet sağlayıcısından 11.9 milyon kaydı kapsayan 2.94 terabaytlık belgelerden oluşuyor. Belgeler, 35 ülke lideri ve 130’dan fazla milyarder dahil olmak üzere 90 farklı yargı bölgesinden 330 politikacı ve üst düzey kamu görevlisinin gizli varlıklarını ifşa ettiğini iddia ediyor.

Pandora Papers’ta Önemli Figürler de Yer Alıyor!

ICIJ, belgeler arasında “bankacılar, büyük siyasi figürler, silah tüccarları, uluslararası suçlular, müzisyenler, casuslar ve sporcuların” varlıklarının da tespit edildiğini belirtti.

Pandora Papers’da yer alan “Bitcoin Czar“ın kim olduğu bilinmese de, bu kişinin tarihteki en önemli siber soygunla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yani bu kişinin kim olabileceğine dair olasılıklar bir hayli var.

ICIJ muhabirleri, hacker grubu Carbanak’ın operasyonlarının rakipsiz olduğundan ve siber çetenin 2013 ile 2017 yılları arasında 100’den fazla finans kurumunu ve işletmeleri dolandırdığını belirtiyor. Çete, bu aktivitelerinden tam 1,24 milyar $’lık gelir elde etmiş.

Altı kişilik olduğu tahmin edilen grubun iki üyesi, Carbanak’taki faaliyetleri sebebiyle hapis cezasına çarptırılmış. Bu arada Carbanak’ın “sözde” lideri Denis Tokarenko’nun Pandora Papers’ta yer alan Bitcoin Czar isimli kişi olabileceği iddiaları da konuşulanlar arasında.

Tokarekno’nun Mart 2018’de tutuklanmasını haberleştiren Bloomberg Businessweek’e göre, İspanyol polisi Tokarenko’nun tam 162 milyon $ değerinde Bitcoin tuttuğunu belirledi.

Ayrıca İspanya Ulusal Polisi’nin baş müfettişi Carlos Yuste, Tokarenko’nun çaldığı fonları BTC’ye aktarması için Çin’de yer alan bir Bitcoin madencilik operasyonunu da kullandığını bildirdi.

Daha fazla Blockchain Haberleri için: Blockchain Haberleri

Daha fazla Bitcoin Haberleri için: Bitcoin Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Yazılar

Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
1 saat önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
1 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
2 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
4 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin
Exit mobile version