BitConnect’in Hintli Kurucusuna, 2,4 Milyar Dolarlık Ponzi Suçlaması!

ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcılarını 2,4 milyar dolar dolandırdığı iddiasıyla BitConnect’i suçladı.

Adalet Bakanlığı’nın 25 Şubat 2022 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kripto para borsası BitConnect, yatırımcılarından aldıkları paralarla diğer yatırımcılarına ödeme yaparak bir ponzi şeması kurdu. Oluşturduğu bu sistemle Kumbhani ve iş birlikçileri yatırımcılarından yaklaşık 2,4 milyar dolar gelir elde ettiler.

Kripto para borsa kurucusu Kumbhani, elektronik dolandırıcılık yapma, fiyat manipülasyonu yapma, lisanssız platform işletmek ve küresel bir Ponzi şemasını düzenlemek gibi birçok iddiayla suçlanıyor.

Federal jürinin iddia ettiği dolandırma vakası, BitConnect’in dolandırıcılıkla suçlandığı ilk dava değil. Hatırlarsınız ki kripto para borsası BitConnect, 2018 yılında büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşılaşmıştı.

Hâlâ devam eden BitConnect davasında ise geçtiğimiz günlerde Temyiz Mahkemesi’nden devam kararı geldiğini hatırlatalım.

BitConnect’in Yerel Tokenı 2017 Yılında 461 Doları Görmüştü!

BitConnect’in yerel tokenı olan BCC, 2017 yılında büyük bir yükselişle 461 dolar seviyelerini gördükten sonra 6 ay gibi kısa bir süre içinde 0,68 dolara inerek yatırımcılarını büyük kayıplara uğratmıştı.

Amerika Menkul Kıymetler Borsası da 2021 yılında diğer açılan davalara benzer bir iddiayla BitConnect yöneticilerinden Glenn Arcaro ve kurucusu Kumbhani’ye dava açmıştı.

Bu suçlamalar üzerine ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr. konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

BitConnect kripto paraları uluslararası suçlarda kullanmaya devam ediyor.

Kenneth Polite

Daha fazla Blockchain Haberleri için: Blockchain Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.