722 milyon dolarlık dolandırıcılığın beş zanlısından biri olan Silviu Catalin Balaci, Ponzi şemasına dayanan BitClub Network olayının iç yüzünü anlattı.
35 yaşındaki Romanya vatandaşı Silviu Catalin Balaci, 2019 yılı Aralık ayında dolandırıcılık iddiasıyla Almanya’da gözaltına alınmıştı. Dün (09.07.2020) çevrim içi olarak telekonferans yoluyla çıktığı Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Claire C. Cecchi’nin önünde suçunu itiraf etti.
Balaci, bir kripto para madenciliği Ponzi şeması olan Bitclub Network’e bağlı olarak en az 722 milyon dolar değerinde kayıtsız menkul kıymet satışı yapmakla suçlanıyordu. Kayıtsız menkul kıymet satışı için teklif vermekten ve satmaktan suçlanan Balaci, suçunu kabul ederek itirafta bulundu.
Olayın diğer zanlıları Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks ve Joseph Frank Abel olmakla birlikte onlar da 2019 Aralık ayında aynı iddianame ile suçlanmıştı.
Peki Nedir Bu Bitclub Network?
Bitclub Network, 2014 Nisan ve 2019 Aralık arasında faaliyet gösteren Ponzi şemalı bir dolandırıcılık tezgahıydı. Zanlılar, üç farklı Bitcoin madencilik havuzuna yatırım yapabileceklerini, onlara pay verileceğini söyleyerek yatırımcıları kandırarak yıllarca oyaladılar. “Koyun” olarak bahsettikleri saf ve kripto para dünyasından anlamayan yatırımcıları kandırarak yaklaşık 722 milyon dolarlık vurgun yaptılar.
İtiraf Üstüne İtiraf!
Telekonferans yoluyla katıldığı mahkemede Balaci, Goettsche ve Medlin’e Bitclub Network’ü kurmakta ve işletmekte yardımcı olduğunu, Ponzi şemasında programcı olarak rol aldığını itiraf etti.
Ayrıca Balaci, BitClub Network’ün üç farklı madencilik havuzunun paylarını sattığını bilmediğini de iddia etti. Yani Balaci programcı olarak sadece bir madencilik havuzundan haberi olduğunu savunuyordu.
Bununla birlikte Balaci, Gottsche’nin emriyle dolandırıcılığı gizlemek için Bitclub Network’ün Bitcoin madenciliğinden kazandığı miktarları değiştirdiğini itiraf etti. Kazançlarını şişirerek yatırımcılara daha fazlasını vaat etmeyi amaçladıkları düşünülüyor.
Balaci haksız kazanç elde etmek, dolandırıcılık ve birçok suçtan suçlu bulundu. 5 yıl hapis ve 250 bin dolarlık cezaya çarptırıldı. Ancak cezanın ne zaman yürürlüğe konacağı bilinmiyor.
Diğer zanlılar da 2019 Aralık ayından beri aynı iddianame ile yargılanıyor. Yakın bir zamanda diğer zanlıların duruşmalarının da son bulması bekleniyor.
Amerika Birleşik Devleti hükümeti, sözü geçen Ponzi şemasından zarar gören yatırımcıların kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini açıkladı.