OFAC, Rus bağlantılı kripto para kuruluşlarına yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus darknet pazarları ve bankalarıyla ilişkili toplam 12 kurum ve iki kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırıma maruz kalan kripto para borsaları arasında Bitpapa ve Netex24 de bulunmakta.
ABD, Rusya’nın ekonomisine desteklerinden dolayı Bitpapa, Netex24, TOEP ve Crypto Explorer’a yaptırım uyguladı. Ayrıca bu yaptırımlara ek olarak, ABD’de belirlenen kişi ve kuruluşlara bağlı tüm varlıklar donduruluyor.
OFAC, Netex24’ü yaptırım uygulanan Rus bankaları Tinkoff ve Sberbank’ın yanı sıra diğer benzer kuruluşlara yönelik off-ramping yapmakla suçladı. Ayrıca OFAC; Bitpapa‘yı, Hydra Market ve Garantex gibi Rus kuruluşlarıyla iş birliği yaparak milyonlarca dolarlık işlemlere olanak sağlayan bir kripto para borsası olarak tanımlıyor. Rapora göre TOEP ise, Hydra Market’e kripto paralar ve ruble cinsinden dijital ödemeleri mümkün kılan bir platform olarak öne çıkıyor.
Hydra Market, dünya genelinde uyuşturucu ve kara para aklama satışına odaklanan, 2020’de 1.35 milyar dolarlık ciroya sahip büyük bir darknet pazarı. 19 bin kayıtlı satıcı hesabına sahip ve dünya çapında en az 17 milyon müşteriye hizmet veriyor.
Crypto Explorer DMCC (AWEX), Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren bir kripto para borsası olarak dikkat çekiyor. Bu borsa, ruble ve BAE dirhemleri arasındaki dönüşümleri kolaylaştırıyor ve OFAC tarafından belirlenen Rus bankalarıyla (Sberbank ve Alfa-Bank) iş birliği yapıyor.
Rusya, Ukrayna’ya karşı olan savaşı kripto paralar aracılığıyla finanse ediyor
Chainalysis‘in verilerine ve haberine göre; Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, Rusya’nın ABD yaptırımlarını aşmaya çalıştığını ve Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı finanse etmeye devam etmek istediği için alternatif ödeme mekanizmalarına yöneldiğini söyledi.
