ABD Hazine Bakanlığı: Kara Para Aklamada İtibari Paralar Bitcoin’den Daha Fazla Kullanılıyor!

Uzun yıllardır kripto paralar ile finansal suçlar arasında ilişki kuruluyor. Peki ABD Hazine Bakanlığı verileri bize ne söylüyor?

kara para aklama borsalar hırsızlık

kara para aklama borsalar hırsızlık

Kripto paraların finansal suçlarda artışa sebep olacağı tartışmaları devam ederken, itibari paralar suç dünyasında kullanılmaya devam ediliyor.

Bu ayın (Mart 2022) başlarında Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı; son 3 yıla ait kara para aklama ve terorizm finansmanı suçlarını içeren bir rapor yayımladı. Raporun içeriğinde ise işlenen suçlarda kullanılan yöntemler ve para birimlerine dikkat çekildi.

Raporda kripto paraların olası riskleri kabul edilirken, tüm bu risklere rağmen yasa dışı finansal faaliyetlerde halen daha itibari para birimleri ile geleneksel yöntemlerin kullanıldığı belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: Önde Gelen Kripto Para Şirketleri, Kara Para Aklamayla Mücadele Planlarını Açıkladı!

Para Aklamada Kripto Paralar

“Ulusal Kara Para Aklama Risk Değerlendirmesi” adlı raporunda ABD Hazine Bakanlığı, gelişen dünyada kara para aklayıcılarının fonlarını saklamak için “sanal varlıklar” kullanabildiğini ifade ederken özellikle DeFi kavramına da değinmiş. Rapora göre finansal suç dünyası için DeFi; “anonimliği artırıcı teknolojik potansiyel” olarak tanımlanıyor.

İlginizi çekebilir: DeFi Nedir? Tüm Ayrıntılarıyla A’dan Z’ye DeFi

Raporda ayrıca sanal varlıkların özellikle fidye yazılımı dolandırıcılıklarında kullanıldığı da belirtilmiş. Kripto para geliri elde etme fırsatını bir yem olarak kullanan saldırganlar, kullanıcı cihazlarına sızarak geri dönüşü olmayan kayıplara sebep olabiliyorlar. Ayrıca rapora göre kripto paralar, uyuşturucu parası aklama operasyonlarında da sık sık kullanılmaya başlanmış.

Tüm bunlara rağmen ABD Hazine Bakanlığı, itibari paraların finansal suçlardaki kullanımının kripto paralara kıyasla çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Sanal para kullanımı finansal suç dünyasında geleneksel metodlara göre hala çok daha geride.

İlginizi çekebilir: Arjantin, Kara Para Aklamayla Mücadele Düzenlemelerine Kripto Para Şirketlerini Dahil Edecek!

Kripto Paralar Suç Dünyasında Etkili mi?

Raporda kripto paraların 2 yönlü olduğundan bahsedilmiş. Bir yönüyle kripto paralar peer-to-peer (eşler arası) transfer yöntemleri ve cüzdan teknolojileri ile finansal kontrollerden uzak tutulabiliyor. Bu teknoloji, suç dünyası için önemli bir kaçış noktası. Ancak kripto paralar bir diğer yönüyle ise çok şeffaf. Birçok blok zinciri, halka açık cüzdan adresleri bulunduruyor ve yapılan her işlem kolayca izlenebiliyor.

Kripto para teknolojisi de her teknolojide olduğu gibi eksi ve artı yönlere sahip. Bu ikilem suç dünyasına hizmet ederken, devamlı gelişimin de önünü açıyor.

Daha Fazla Bitcoin Haberleri İçin: Bitcoin Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Yazılar

Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
4 saat önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
1 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
2 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
4 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin
Exit mobile version