Binance US’ten FBI Kökenli Soruşturma Birimi Hamlesi!

Borsa 21/10/2022 19:00 Şeyma Nazlı Gürbüz
Binance US’ten FBI Kökenli Soruşturma Birimi Hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kripto para borsası Binance US yeni bir “soruşturma birimi” kurdu ve eski bir FBI ajanını ekip lideri olarak atadı. Birimin amacı platform üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek olarak tanımlandı. 

Kripto para borsasının en yeni birimi olan soruşturma birimi Binance’in hukuk departmanının başı olan Krishna Juvvadi tarafından medyaya onaylandı. Juvvadi aynı zamanda eski FBI ajanı BJ Kang’ın birimin başına getirildiğini de belirtti. 

BJ Kang’in bu pozisyon için kolluk kuvvetleri, yasal düzenleyiciler ve hatta diğer borsalar ile iş birliği halinde çalışması gerekecek. Kang’ın aynı zamanda Binance US için soruşturma alt yapısı oluşturması da bekleniyor. 

20 Ekim 2022’de yayımlanan bir bildiride Binance US yasal, uygunluk odaklı ve risk operasyonlarını geçtiğimiz sene boyunca güçlendirdiğini belirtti. Borsa, bu güçlendirmeyi çalışan sayısını %145 artırarak ve şirket çalışanlarının 5te 1’ini bu alanlarda görevlendirerek sağladığını ifade etti.

Kang, dolandırıcılık faaliyetleri ve içeriden bilgi ticareti konularında yürüttüğü 20 senelik yüksek profilli kariyeriyle biliniyor.  Eski FBI ajanı bir zamanlar “Wall Street’in en çok korkulan adamı’ olarak biliniyordu. Lakap ajana Reuters tarafından gelmiş geçmiş en büyük ponzi dolandırıcılıklarından birini gerçekleştiren Bernie Madoff’u tutuklaması dolayısıyla takılmıştı. Kang aynı zamanda içeriden bilgi ticareti nedeniyle suçlu bulunan eski koruma fonu yöneticisi Raj Rajaratnam’ı da tutuklamıştı. 

Daha önce FBI Washington Saha Ofisi’nin siber suçlar birimin de görev alan Kang bu süreçte siber dünyada gerçekleştirilen kara para aklama, kripto paralara yönelik hackleme faaliyetleri gibi suçlarla mücadele etmişti. 

Binance Muhabbit11 - Binance US'ten FBI Kökenli Soruşturma Birimi Hamlesi!

Binance US Hala SEC’in Radarında

Kang’ın atanması Binance US’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturulduğu bir dönemde gerçekleşti. SEC, piyasa yapıcı olarak hareket eden iki şirketin borsa ile bağlantısını soruşturuyor. 

Binance US’ten bağımsız olarak hareket eden Binance de geçtiğimiz sene boyunca Reuters tarafından iki ayrı ifşa haberine konuk oldu. Bu haberlerde Reuters platformu hacklemelerden elde edilen en az 2,35 milyar dolar değerinde işleme ev sahipliği yapmakla, yatırım dolandırıcılığıyla ve 2017-2021 tarihleri arasında uyuşturucu satışına zemin hazırlamakla suçladı. 

En son suçlamalar 17 Ekim 2022 tarihinde platformun İngiltere ve ABD’de incelemeleri saptırdığı iddia edildi.

İlginizi çekebilir: Binance CEO’su Changpeng Zhao Şirketini Nasıl Yönetiyor? İşte 9 Maddede CZ İlkeleri!

Birleşik Krallık iddiası söz konusu olduğunda, Binance’in finansal kayıt muafiyeti elde etmek için hizmet anlaşmalarını eski tarihli hale getirdiği belirtildi. ABD’de ise yetkililerin dikkatini Binance’in kendisi yerine bir başka ABD kuruluşuna yönlendirmeyi önerdiği ifade edildi.

Twitter’dan anlık ve hızlı haber akışı için hesabımızı takip edebilirsiniz: https://twitter.com/Muhabbitcom

Daha fazla Borsa haberi için: Borsa Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Trump Destekli WLFI, Ondo Finance ile RWA Tokenizasyonunu Genişletmek İçin Ortaklık Kurdu
Gerçek dünya varlıklarının (RWA) blokzincire taşınması, finans dünyasında giderek büyüyen bir trend haline gelirken, Donald Trump ve ailesinin desteklediği World Liberty Financial (WLFI) bu alanda önemli bir adım attı. WLFI, Ondo Finance ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında tokenize varlıkları platformuna entegre edecek. Geleneksel Finans ile Blokzincirin Entegrasyonu WLFI, Aralık 2024’te geleneksel finansı blokzincir teknolojisiyle birleştirmek […]
5 saat önce Blockchain
Ark Invest’in Bitcoin Tahmini: 1.5 Milyon Dolar Mümkün mü?
Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hedefleri yatırımcıların radarında olmaya devam ederken, Ark Invest CEO’su Cathie Wood, BTC’nin 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak Wood bu yükseliş tahminini son 24 saatte 66 milyon dolarlık likidasyonun yaşandığı volatil bir piyasa ortamında yaptı. Cathie Wood, son verdiği röportajda Bitcoin’in kurumsal benimsenmesinin artmasının, varlığın fiyatını katlayarak yükseltebileceğini […]
6 saat önce Bitcoin
Fed Başkanı Powell: Kripto Şirketleri Bankacılık Erişiminde Zorluk Yaşıyor
ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukların giderek arttığını ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Powell, bazı düzenlemelerin farkında olmadan sektörü dışlayıcı etki yaratabileceğini ve bunun üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oturumda Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Powell’a finansal düzenlemelerin gereksiz yük oluşturmasını önlemek için […]
1 gün önce Blockchain
BoE Başkanı: Stablecoin’ler İçin Sıkı Düzenleme Gerekiyor!
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, stablecoin’lerin finansal sistemde oynadığı rol nedeniyle katı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini vurgularken, Bitcoin’in ise tamamen yatırım riski taşıdığını belirtti. Ayrıca Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte dijital sterlin (CBDC) üzerinde çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Stablecoin’ler için Yüksek Standartlar Şart Andrew Bailey, Bitcoin ve stablecoin’lerin farklı regülasyonlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ona […]
1 gün önce Blockchain
Binance ve SEC, Davayı 60 Günlüğüne Askıya Almak İçin Anlaştı
Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aralarındaki hukuki mücadeleyi 60 gün boyunca durdurmak için mahkemeye ortak bir talepte bulundu. Pazartesi günü sunulan başvuruda bu kararın özellikle SEC’in yeni kurduğu kripto görev gücünün potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Dosyada yer alan ifadeye göre “Bu görev gücünün çalışmaları, davanın çözümünü etkileyebilir ve […]
2 gün önce Öne Çıkan
Bitcoin ve Altın Rekabeti: ABD İstihdam Verileri Öncesi Hangi Varlık Öne Çıkacak?
Bitcoin’in ağ aktivitesi ciddi bir düşüş yaşarken altın güçlü talep ile yeni zirveler görüyor. ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Bitcoin 100.000 doları koruyamadı Bitcoin ağı üzerindeki işlem hacmi tarihindeki en yüksek seviyeden %53 düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflarken BTC fiyatı 100.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle ABD […]
5 gün önce Bitcoin