Chainalysis Suçluların Peşini Bırakmıyor!
Blockchain analitik firması Chainalysis, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2019 yılında suçlular tarafından kripto borsalarına gönderilen 2,8 milyar dolarlık Bitcoin’in izinin sürüldüğünü ve bu işlemlerin çoğunun Binance ve Huobi üzerinden olduğunu bildirdi.
“Borsa, yasadışı kripto para birimleri için her daim popüler bir yol olmuştu lakin 2019’un başından beri istikrarlı bir şekilde artmaya başladılar. 2019 yılı boyunca, suç kuruluşlarından borsalara geçen 2,8 milyar dolarlık Bitcoin’in izini sürdük. ” Chainalysis, bu miktarın%27,5’inin Binance, %24,7’sininse Huobi üzerinde gerçekleştirildiğini aktardı.
Chainalysis yaptığı açıklamada, 2019 yılında, Binance ve Huobi’deki 300.000’den fazla bireysel hesap tarafından, 100 milyar dolar değerindeki suç kuruluşu kaynaklı Bitcoin alındığını açıkladı.
Analitik firmasına göre her iki borsada da Müşteri Kimlik Tanıma prosedürleri olsa da, kara ekonomide uzmanlaşmış bireyler için bu prosedürler eksik kalmaktadır.
Chainalysis’in kara para aklama hizmetleri sağladığına inandığı 100 kimlik tanımlama sistemlerini kırmayı başaran insanlar listesinin 70’i Huobi’de. Raporda, hepsi birlikte çalıştığı taktirde Bitcoin’in bir aylık işleminin %1’ini yapabilirler.
The Block, bu konu hakkındaki düşüncelerini almak için, Huobi ve Binance’a ulaştığını, ancak gerekli cevapları alamadığını iletti.
Binance görevlisi Samuel Lim’in, Chainalysis’e yaptığı açıklamada Binance’ın kendini kripto para borsasındaki finansal suçları temizlemeye ve endüstrimizi iyileştirmeye adadığını söyledi.
Lim, “Uyum standartlarımızı daha da güçlendirmek için tescilli KYC ve AML teknolojimizin yanı sıra birlikte çalıştığımız iş ortaklarını geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.
