Hindistan’da Dolandırıcılık Dur Durak Bilmiyor!

Bitcoin 12/08/2020 08:00 Efe Özseyhan
Hindistan’da Dolandırıcılık Dur Durak Bilmiyor!

Hindistan’da, çağrı merkezi dolandırıcılıkları çok popüler konumda. Görünüşe göre ülkede bu tür dolandırıcılıkları durdurmak için katı yasalar yok. Yıllar geçtikçe, çağrı merkezi dolandırıcılıkları ülkede çok daha yaygın hale geldi.

Kripto para birimleri ise ülke vatandaşlarının dikkatini çekmeye başlamışken, dolandırıcılar bu artan ilgiden yararlanmaya başladı.

Bir blockchain ve kripto para birimi araştırma şirketi Crebaco’nun kurucusu ve CEO’su Sidharth Sogani, şu ana kadar çok seviyeli pazarlama planlarının ve “sabit getirili” kripto yatırım planlarının en yaygın dolandırıcılık türü olduğunu söyledi.

Sogani, yeni ve deneyimsiz kripto para birimi kullanıcılarının genellikle bu yatırım planlarının teknik özelliklerini gözden kaçırdığını ve hızlı bir şekilde para kazanmak için fonlarının tümünü yatırmayı seçtiğini söyledi.

Bu dolandırıcılıkları yürüten kişiler, fonlarını banka hesaplarına veya başka yavlıklara yatırım yapamayan kara para sahibi zengin insanları hedef alıyor.

Sogani, fonları aldıktan sonra dolandırıcıların diğer ülkeler üzerinden paraları akladıklarını belirtti.

2017 ve 2019 yılları arasında, Hintli yatırımcılar, Hindistan’da ve yurtdışında yürütülen dolandırıcılıklara karşı neredeyse 500 milyon $ kaybetti.

Ayrıca, dolandırıcıların zengin Hintli iş insanlarını tek seferde büyük miktarda para çalmak için hedefledikleri de belirtilenler arasında. Hintli iki iş insanı, kripto dolandırıcılığı sebebiyle 3 milyon $ kaybetmiş.

Sogani, Hintli düzenleyiciler için kripto alanına adım atmanın ve kripto kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruyacak yasalar oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Kripto para fiyatları yükselmeye başladıkça, insanlar fırsat kaçırma korkusu nedeniyle yatırım yapmak istedikçe, daha fazla dolandırıcılık olacak. Kripto paraların yasaklanmasının sorunu çözmeyeceğini, çünkü insanların doğrudan nakite yatırım yapacağını söyledi:

Hindistan’da faaliyet göstermek isteyen tüm kripto projeleri için bir düzenleyici çerçeve olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yapıldıktan sonra işler düzelecektir. Kullanıcılar kripto hakkında bilgi edinecek ve farkındalık sahibi olacak. Bu durum, ancak hükümetin bu ekosistemi düzenleme kararı aldığı zaman gerçekleşecektir.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
SEC, Kripto Staking ve Doğrudan Varlıkla İşlem Gören ETF Kararlarını Erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto staking ETF’leri ve “in-kind” (doğrudan varlıkla) yaratım ve itfa işlemlerine ilişkin kararlarını erteledi. SEC, bu düzenleme değişikliklerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurumun uzun vadeli dijital varlık stratejisi üzerinde çalışan iç birimi, yeni kuralları şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale ve VanEck ETF’lerine […]
2 hafta önce Blockchain
Güney Kore, Kayıtsız Kripto Platformlarını Yasakladı
Güney Kore, kripto para sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, Apple da ülkedeki App Store’dan 14 kayıt dışı kripto uygulamasını kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) talebi üzerine 11 Nisan itibarıyla hayata geçirildi. KuCoin ve MEXC de Listede Kaldırılan uygulamalar arasında önde gelen yabancı kripto borsaları KuCoin ve […]
2 hafta önce Blockchain
Trump’ın Tarife Hamleleri, Küresel Kripto Fonlarında 795 Milyon Dolarlık Çıkışa Neden Oldu
CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünlerinde geçen hafta 795 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Bu art arda ikinci hafta gerçekleşen bir çıkış oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Başkan Trump’ın uyguladığı tarifelerin kripto varlık sınıfına olan duyarlılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Butterfill, yaptığı açıklamada Trump’ın tarife politikalarının kripto para yatırımları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü […]
2 hafta önce Blockchain
JPMorgan, İngiliz Sterlini ile Blokzincir Ödemelerini Başlattı
JPMorgan, şirketlere İngiliz sterlini (GBP) cinsinden 7/24 blokzincir tabanlı ödeme yapma imkânı sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet daha önce başlatılan euro (EUR) ve Amerikan doları (USD) işlemlerine ek olarak sunuluyor. Bankanın blokzincir birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), İngiltere’de GBP cinsinden blokzincir mevduat hesaplarını devreye aldı. Böylece JPMorgan gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletmiş oldu. Sterlin, JPMorgan’ın […]
2 hafta önce Blockchain
Strategy, Bitcoin Alımlarını 87.000 Doların Altına Düşen Fiyatla Durdurdu
Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı $87.000’in altına düşerken alım yapmayı durdurdu. Şirket 7 Nisan’da SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaptığı açıklamada, 31 Mart ile 6 Nisan arasında Bitcoin alımı yapmadığını duyurdu. Ayrıca şirket birinci çeyrekte dijital varlıklarda 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Michael Saylor’ın Bitcoin Stratejisi: Fiyat Düşüşü […]
3 hafta önce Bitcoin
ABD Federal Ajansları, Kripto Varlıklarını 7 Nisan’a Kadar Hazine’ye Bildirecek
ABD federal ajanslarının, 7 Nisan’a kadar kripto para varlıklarını Hazine Bakanlığı’na bildirmesi bekleniyor. Bu bildirimler ise Başkan Donald Trump tarafından bu yıl imzalanan bir yürütme emri doğrultusunda yapılacak. Ancak federal ajansların bu varlıkları halka açıklamaları gerekmeyecek. Sadece Hazine Bakanı Scott Bessent’e raporlama yapılacak. Beyaz Saray’a yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla federal […]
3 hafta önce Blockchain