KuCoin, Adalet Bakanlığı ve CFTC’nin hedefinde!

Borsa 26/03/2024 23:17 Zekiye Yapay
KuCoin, Adalet Bakanlığı ve CFTC’nin hedefinde!

Kripto para borsası KuCoin, 9 milyar dolarlık kara para aklama iddialarıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından hedef alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, borsanın ve kurucularının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bugün yapılan açıklamalarda, KuCoin, lisanssız para transferi ve Banka Gizlilik Yasası ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İddianamede KuCoin‘in, 207 ülkede yaklaşık 30 milyon müşterisi ve günlük spot ticaret hacmi 2,8 milyar doların üzerinde olan büyük bir borsa olduğu vurgulandı.

DOJ: KuCoin, KYC ve AML düzenlemelerinden kasıtlı olarak kaçtı

ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin’in yeterli bir kara para aklama karşıtı programı yürütmediğini, müşteri kimliklerini doğrulamak için gerekli prosedürlere sahip olmadığını ve şüpheli faaliyet raporları sunmadığını iddia etti. Bakanlık, KuCoin’in ABD’deki müşteri tabanını yanlış temsil ettiğini ve platformun 9 milyar doların üzerinde kara para aklamasına izin verdiğini iddia etti.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise KuCoin’i, yasa dışı bir şekilde dijital varlık türev borsası işletmekle suçladı. CFTC, KuCoin’in ABD’deki müşterileri için gerekli olan kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamadığını ve KYC (Müşterini Tanı) gereksinimlerini ihlal ettiğini belirtti.

KuCoin ise suçlamalara karşı savunma yaparken, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve normal işleyişlerine devam ettiklerini belirtti.

The Block‘un haberine göre; ABD Adalet Bakanlığı, kuruculardan Gan ve Tang’ın hala kaçak olduğunu söyledi. Gan ve Tang’a yönelik, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçlamalarının her biri, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor.

Başsavcı Williams ise “KuCoin gibi kripto para borsaları her ikisine birden sahip olamaz. Bugünkü iddianame diğer kripto para borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız” dedi.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Bilet Sektöründeki Sorunlar, Blokzinciri ile Çözülüyor!
Bilet sektörü, hem hayranları hem de organizatörleri zor durumda bırakan ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Botların saniyeler içinde bilet kapması, karaborsacıların fahiş fiyatlarla satış yapması gibi problemler, düzenleme eksikliği nedeniyle giderek büyüyor. Bu durum, gerçek hayranların sevdikleri etkinliklere ulaşamamasına neden olurken, organizatörler, sektör paydaşları ve devletler için milyarlarca dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor! Tixbase, bu sorunlara […]
3 saat önce Blockchain
GUNZ (GUN) Token Binance Launchpool’da: Öne Çıkanlar ve Katılım Detayları
Gunzilla Games tarafından geliştirilen GUNZ, Avalanche altyapısına dayalı bir Layer-1 blokzincir projesidir. AAA kalitesindeki “Off The Grid” oyunu ile entegre çalışan GUNZ, oyun içi varlıkların dijitalleştirilerek NFT’lere dönüşmesini hedefliyor. Bu da hem oyunculara hem de geliştiricilere Web3 tabanlı bir oyun ekonomisi sunuyor. Binance Launchpool Katılım Takvimi Desteklenen Token Havuzları ve Ödül Dağılımı Katılımcılar BNB, FDUSD […]
3 gün önce Blockchain
Ripple-SEC Davasında Son Perde: Karşı Temyiz Geri Çekildi, 75 Milyon Dolar Ripple’a Geri Dönüyor
Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı karşı temyiz davasından resmi olarak vazgeçti. Şirketin Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty’nin duyurusuna göre bu karar SEC’nin geçtiğimiz hafta tüm iddialarından koşulsuz olarak geri çekilmesinin ardından geldi. Böylece yıllardır süren dava resmen sona erdi. 125 Milyon Dolarlık Cezanın Dağılımı ve XRP Fiyatına Etkisi Yargıç Analisa […]
7 gün önce Altcoin
GameStop, Hazine Rezervine Bitcoin Ekledi!
GameStop, 2024 yılı son çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte önemli bir stratejik karara imza attı. Şirket, yatırım politikasını güncelleyerek Bitcoin’i resmi olarak hazine rezerv varlıkları arasına dahil etti. Yönetim kurulunun oybirliğiyle onayladığı bu adım, GameStop’un bilançosuna dijital varlıkları entegre etmesinin önünü açtı. Bu gelişmeyle birlikte GME hisseleri mesai sonrası işlemlerde %5,9 oranında değer kazandı. Yeni Finansal […]
7 gün önce Bitcoin
SEC, Immutable Soruşturmasını Resmen Kapatttı!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Web3 oyun protokolü Immutable’a yönelik yürüttüğü soruşturmayı herhangi bir hukuki işlem başlatmadan sonlandırdı. Immutable tarafından yapılan açıklamada, SEC’nin artık şirkete karşı hiçbir yasal adım atmayacağı ve tüm sürecin resmen sona erdiği duyuruldu. SEC’nin IMX Soruşturması Neden Başlatılmıştı? Geçtiğimiz yıl Ekim ayında SEC, Immutable’a yönelik bir Wells Notice (yaptırımlar […]
7 gün önce Blockchain
DYDX Token Geri Alımları Başladı
DeFi platformu dYdX, gelirlerinin %25’ini kendi tokenı olan DYDX’i piyasadan geri almak için kullanacağını açıkladı. Bu ise platformun ilk geri alım programı oldu. Amaç ise ekosistemi güçlendirmek ve tokena olan ilgiyi artırmak. DeFi’de Yeni Trend: dYdX Gelirlerinin Çeyreğini Geri Alımlara Ayırıyor! Açıklamanın ardından DYDX fiyatı hızlıca %10 yükseldi. Ve 0,73 dolar seviyelerine çıktı. Son iki […]
1 hafta önce Blockchain