KuCoin, Adalet Bakanlığı ve CFTC’nin hedefinde!

Borsa 26/03/2024 23:17 Zekiye Yapay
KuCoin, Adalet Bakanlığı ve CFTC’nin hedefinde!

Kripto para borsası KuCoin, 9 milyar dolarlık kara para aklama iddialarıyla ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından hedef alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, borsanın ve kurucularının kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Bugün yapılan açıklamalarda, KuCoin, lisanssız para transferi ve Banka Gizlilik Yasası ihlali gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İddianamede KuCoin‘in, 207 ülkede yaklaşık 30 milyon müşterisi ve günlük spot ticaret hacmi 2,8 milyar doların üzerinde olan büyük bir borsa olduğu vurgulandı.

DOJ: KuCoin, KYC ve AML düzenlemelerinden kasıtlı olarak kaçtı

ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin’in yeterli bir kara para aklama karşıtı programı yürütmediğini, müşteri kimliklerini doğrulamak için gerekli prosedürlere sahip olmadığını ve şüpheli faaliyet raporları sunmadığını iddia etti. Bakanlık, KuCoin’in ABD’deki müşteri tabanını yanlış temsil ettiğini ve platformun 9 milyar doların üzerinde kara para aklamasına izin verdiğini iddia etti.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ise KuCoin’i, yasa dışı bir şekilde dijital varlık türev borsası işletmekle suçladı. CFTC, KuCoin’in ABD’deki müşterileri için gerekli olan kimlik doğrulama prosedürlerini uygulamadığını ve KYC (Müşterini Tanı) gereksinimlerini ihlal ettiğini belirtti.

KuCoin ise suçlamalara karşı savunma yaparken, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve normal işleyişlerine devam ettiklerini belirtti.

The Block‘un haberine göre; ABD Adalet Bakanlığı, kuruculardan Gan ve Tang’ın hala kaçak olduğunu söyledi. Gan ve Tang’a yönelik, Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmek için komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmak suçlamalarının her biri, en fazla beş yıl hapis cezası gerektiriyor.

Başsavcı Williams ise “KuCoin gibi kripto para borsaları her ikisine birden sahip olamaz. Bugünkü iddianame diğer kripto para borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız” dedi.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
SEC, Kripto Staking ve Doğrudan Varlıkla İşlem Gören ETF Kararlarını Erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto staking ETF’leri ve “in-kind” (doğrudan varlıkla) yaratım ve itfa işlemlerine ilişkin kararlarını erteledi. SEC, bu düzenleme değişikliklerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurumun uzun vadeli dijital varlık stratejisi üzerinde çalışan iç birimi, yeni kuralları şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale ve VanEck ETF’lerine […]
7 gün önce Blockchain
Güney Kore, Kayıtsız Kripto Platformlarını Yasakladı
Güney Kore, kripto para sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, Apple da ülkedeki App Store’dan 14 kayıt dışı kripto uygulamasını kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) talebi üzerine 11 Nisan itibarıyla hayata geçirildi. KuCoin ve MEXC de Listede Kaldırılan uygulamalar arasında önde gelen yabancı kripto borsaları KuCoin ve […]
7 gün önce Blockchain
Trump’ın Tarife Hamleleri, Küresel Kripto Fonlarında 795 Milyon Dolarlık Çıkışa Neden Oldu
CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünlerinde geçen hafta 795 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Bu art arda ikinci hafta gerçekleşen bir çıkış oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Başkan Trump’ın uyguladığı tarifelerin kripto varlık sınıfına olan duyarlılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Butterfill, yaptığı açıklamada Trump’ın tarife politikalarının kripto para yatırımları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü […]
1 hafta önce Blockchain
JPMorgan, İngiliz Sterlini ile Blokzincir Ödemelerini Başlattı
JPMorgan, şirketlere İngiliz sterlini (GBP) cinsinden 7/24 blokzincir tabanlı ödeme yapma imkânı sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet daha önce başlatılan euro (EUR) ve Amerikan doları (USD) işlemlerine ek olarak sunuluyor. Bankanın blokzincir birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), İngiltere’de GBP cinsinden blokzincir mevduat hesaplarını devreye aldı. Böylece JPMorgan gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletmiş oldu. Sterlin, JPMorgan’ın […]
1 hafta önce Blockchain
Strategy, Bitcoin Alımlarını 87.000 Doların Altına Düşen Fiyatla Durdurdu
Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı $87.000’in altına düşerken alım yapmayı durdurdu. Şirket 7 Nisan’da SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaptığı açıklamada, 31 Mart ile 6 Nisan arasında Bitcoin alımı yapmadığını duyurdu. Ayrıca şirket birinci çeyrekte dijital varlıklarda 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Michael Saylor’ın Bitcoin Stratejisi: Fiyat Düşüşü […]
2 hafta önce Bitcoin
ABD Federal Ajansları, Kripto Varlıklarını 7 Nisan’a Kadar Hazine’ye Bildirecek
ABD federal ajanslarının, 7 Nisan’a kadar kripto para varlıklarını Hazine Bakanlığı’na bildirmesi bekleniyor. Bu bildirimler ise Başkan Donald Trump tarafından bu yıl imzalanan bir yürütme emri doğrultusunda yapılacak. Ancak federal ajansların bu varlıkları halka açıklamaları gerekmeyecek. Sadece Hazine Bakanı Scott Bessent’e raporlama yapılacak. Beyaz Saray’a yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla federal […]
2 hafta önce Blockchain