Avrupa Birliği, kripto para şirketleri için AML kurallarını sıkılaştırıyor

Blockchain 16/01/2024 22:17 Zekiye Yapay
Avrupa Birliği, kripto para şirketleri için AML kurallarını sıkılaştırıyor

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto para şirketlerinin kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) önlemlerine uymalarını gerektiren yeni yönergeleri duyurdu.

EBA’nın yeni yönergeleri, kripto para şirketlerini geleneksel finans alanında inceleyebilmek ve Avrupa standartlarına daha kolay entegre etmek için tasarlandı. EBA, halihazırda AML ve CTF önlemlerinin kapsamını kripto para sektörünü kapsayacak şekilde genişletti. Yeni yönerge, AB genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP’ler) finansal suçlarla ilgili risklerini azaltmayı hedefliyor.

“Örneğin, kripto varlık transferlerinin hızından ya da bazı uygulamaların kullanıcının kimliğini gizleyen özellikler içermesinden dolayı suçun gerçekleşme riski artabilir. Bu nedenle CASP’lerin bu riskleri bilmesi ve bunları etkili bir şekilde azaltacak önlemleri uygulamaya koyması önemlidir.”

EBA Basın Bülteni

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl MiCA düzenleme paketini ve dijital varlıklar vasıtasıyla gerçekleşen fon transferleri mevzuatını tamamladı. Bu düzenlemeler sayesinde, 27 ülkeden oluşan katılımla; kripto varlıkları, tokenize edilen varlıkları ve stablecoinleri ihraç etmek, ticaretini yapmak ve güvence altına almak isteyen şirketlerin bir lisans alması gerekliliği zorunlu hale getirildi.

Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP’ler), Ocak 2026 itibarıyla transfer tutarına bakılmaksızın işlemlerde hem gönderici hem alıcı isimlerini kayıt altında almakla yükümlü olacak. EBA tarafından yayınlanan son yönergelere uyumluluk sağlanması için raporların, 30 Aralık’ta uygulamaya başlanacak şekilde, kılavuzun tercümesinden sonraki iki ay içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Bilet Sektöründeki Sorunlar, Blokzinciri ile Çözülüyor!
Bilet sektörü, hem hayranları hem de organizatörleri zor durumda bırakan ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Botların saniyeler içinde bilet kapması, karaborsacıların fahiş fiyatlarla satış yapması gibi problemler, düzenleme eksikliği nedeniyle giderek büyüyor. Bu durum, gerçek hayranların sevdikleri etkinliklere ulaşamamasına neden olurken, organizatörler, sektör paydaşları ve devletler için milyarlarca dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor! Tixbase, bu sorunlara […]
15 saat önce Blockchain
GUNZ (GUN) Token Binance Launchpool’da: Öne Çıkanlar ve Katılım Detayları
Gunzilla Games tarafından geliştirilen GUNZ, Avalanche altyapısına dayalı bir Layer-1 blokzincir projesidir. AAA kalitesindeki “Off The Grid” oyunu ile entegre çalışan GUNZ, oyun içi varlıkların dijitalleştirilerek NFT’lere dönüşmesini hedefliyor. Bu da hem oyunculara hem de geliştiricilere Web3 tabanlı bir oyun ekonomisi sunuyor. Binance Launchpool Katılım Takvimi Desteklenen Token Havuzları ve Ödül Dağılımı Katılımcılar BNB, FDUSD […]
4 gün önce Blockchain
Ripple-SEC Davasında Son Perde: Karşı Temyiz Geri Çekildi, 75 Milyon Dolar Ripple’a Geri Dönüyor
Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı karşı temyiz davasından resmi olarak vazgeçti. Şirketin Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty’nin duyurusuna göre bu karar SEC’nin geçtiğimiz hafta tüm iddialarından koşulsuz olarak geri çekilmesinin ardından geldi. Böylece yıllardır süren dava resmen sona erdi. 125 Milyon Dolarlık Cezanın Dağılımı ve XRP Fiyatına Etkisi Yargıç Analisa […]
1 hafta önce Altcoin
GameStop, Hazine Rezervine Bitcoin Ekledi!
GameStop, 2024 yılı son çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte önemli bir stratejik karara imza attı. Şirket, yatırım politikasını güncelleyerek Bitcoin’i resmi olarak hazine rezerv varlıkları arasına dahil etti. Yönetim kurulunun oybirliğiyle onayladığı bu adım, GameStop’un bilançosuna dijital varlıkları entegre etmesinin önünü açtı. Bu gelişmeyle birlikte GME hisseleri mesai sonrası işlemlerde %5,9 oranında değer kazandı. Yeni Finansal […]
1 hafta önce Bitcoin
SEC, Immutable Soruşturmasını Resmen Kapatttı!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Web3 oyun protokolü Immutable’a yönelik yürüttüğü soruşturmayı herhangi bir hukuki işlem başlatmadan sonlandırdı. Immutable tarafından yapılan açıklamada, SEC’nin artık şirkete karşı hiçbir yasal adım atmayacağı ve tüm sürecin resmen sona erdiği duyuruldu. SEC’nin IMX Soruşturması Neden Başlatılmıştı? Geçtiğimiz yıl Ekim ayında SEC, Immutable’a yönelik bir Wells Notice (yaptırımlar […]
1 hafta önce Blockchain
DYDX Token Geri Alımları Başladı
DeFi platformu dYdX, gelirlerinin %25’ini kendi tokenı olan DYDX’i piyasadan geri almak için kullanacağını açıkladı. Bu ise platformun ilk geri alım programı oldu. Amaç ise ekosistemi güçlendirmek ve tokena olan ilgiyi artırmak. DeFi’de Yeni Trend: dYdX Gelirlerinin Çeyreğini Geri Alımlara Ayırıyor! Açıklamanın ardından DYDX fiyatı hızlıca %10 yükseldi. Ve 0,73 dolar seviyelerine çıktı. Son iki […]
1 hafta önce Blockchain