Binance’e Kanada’dan 6 Milyon CAD Cezası Geldi

Borsa 09/05/2024 21:10 Zekiye Yapay
Binance’e Kanada’dan 6 Milyon CAD Cezası Geldi

Kanadalı finansal düzenleyici kuruluş FINTRAC, Binance’e kara para aklama ihlalleri nedeniyle ceza verdi. FINTRAC, iddia edilen iki ihlal sebebiyle Binance’e 6 milyon Kanada doları para cezası kestiğini açıkladı. Bu cezanın ABD doları karşılığı ise yaklaşık 4,4 milyon dolar.

Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), Binance‘e yönelik düzenleyici tutumun kara para aklama kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla başlatıldığını duyurdu.

Tek bir işlemde 10 bin doları aşan kripto para işlemi

Kuruluş, Binance‘in yabancı para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmaması ve tek bir işlemde birden çok kez 10.000 doları aşan bir sanal para işlemi bildirmemesi nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Bu ihlaller 1 Haziran 2021 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

FINTRAC verdiği ceza hakkında yaptığı açıklamada, “Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global ve Binance olarak da bilinen Binance Holdings Limited’in yabancı para hizmetleri işletmesi olduğunu belirledik. Binance Holdings Limited’e 7 Mayıs’ta 6.002.000 dolar idari para cezası aldı. İhlaller, 2023 yılındaki bir uyum faaliyeti sırasında tespitlidir” ifadeleri yer aldı.

FINTRAC, Kanada’nın mali istihbarat birimi olarak ülkenin finansal sisteminde kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve diğer yasa dışı faaliyetleri tespit edip önlemeyi amaçlamakta.

Binance’in bu ihlalleriyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı da Kasım 2023’te bir soruşturma başlatmıştı. Anlaşma, ayrıca dönemin CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) görevden ayrılmasını ve 50 milyon dolar para cezası ödemesini de içeriyordu. CZ geçtiğimiz günlerde kara para aklama önleme yasalarını ihlal etmeyi kabul ettikten sonra dört ay hapis cezası aldı. The Block

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
SEC, Kripto Staking ve Doğrudan Varlıkla İşlem Gören ETF Kararlarını Erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto staking ETF’leri ve “in-kind” (doğrudan varlıkla) yaratım ve itfa işlemlerine ilişkin kararlarını erteledi. SEC, bu düzenleme değişikliklerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurumun uzun vadeli dijital varlık stratejisi üzerinde çalışan iç birimi, yeni kuralları şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale ve VanEck ETF’lerine […]
1 hafta önce Blockchain
Güney Kore, Kayıtsız Kripto Platformlarını Yasakladı
Güney Kore, kripto para sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, Apple da ülkedeki App Store’dan 14 kayıt dışı kripto uygulamasını kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) talebi üzerine 11 Nisan itibarıyla hayata geçirildi. KuCoin ve MEXC de Listede Kaldırılan uygulamalar arasında önde gelen yabancı kripto borsaları KuCoin ve […]
1 hafta önce Blockchain
Trump’ın Tarife Hamleleri, Küresel Kripto Fonlarında 795 Milyon Dolarlık Çıkışa Neden Oldu
CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünlerinde geçen hafta 795 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Bu art arda ikinci hafta gerçekleşen bir çıkış oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Başkan Trump’ın uyguladığı tarifelerin kripto varlık sınıfına olan duyarlılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Butterfill, yaptığı açıklamada Trump’ın tarife politikalarının kripto para yatırımları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü […]
2 hafta önce Blockchain
JPMorgan, İngiliz Sterlini ile Blokzincir Ödemelerini Başlattı
JPMorgan, şirketlere İngiliz sterlini (GBP) cinsinden 7/24 blokzincir tabanlı ödeme yapma imkânı sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet daha önce başlatılan euro (EUR) ve Amerikan doları (USD) işlemlerine ek olarak sunuluyor. Bankanın blokzincir birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), İngiltere’de GBP cinsinden blokzincir mevduat hesaplarını devreye aldı. Böylece JPMorgan gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletmiş oldu. Sterlin, JPMorgan’ın […]
2 hafta önce Blockchain
Strategy, Bitcoin Alımlarını 87.000 Doların Altına Düşen Fiyatla Durdurdu
Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı $87.000’in altına düşerken alım yapmayı durdurdu. Şirket 7 Nisan’da SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaptığı açıklamada, 31 Mart ile 6 Nisan arasında Bitcoin alımı yapmadığını duyurdu. Ayrıca şirket birinci çeyrekte dijital varlıklarda 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Michael Saylor’ın Bitcoin Stratejisi: Fiyat Düşüşü […]
3 hafta önce Bitcoin
ABD Federal Ajansları, Kripto Varlıklarını 7 Nisan’a Kadar Hazine’ye Bildirecek
ABD federal ajanslarının, 7 Nisan’a kadar kripto para varlıklarını Hazine Bakanlığı’na bildirmesi bekleniyor. Bu bildirimler ise Başkan Donald Trump tarafından bu yıl imzalanan bir yürütme emri doğrultusunda yapılacak. Ancak federal ajansların bu varlıkları halka açıklamaları gerekmeyecek. Sadece Hazine Bakanı Scott Bessent’e raporlama yapılacak. Beyaz Saray’a yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla federal […]
3 hafta önce Blockchain