Chainalysis: NFT Pazarları, Kara Para Aklama Faaliyetleri İçin Kullanılıyor!

Blockchain 03/02/2022 10:01 BullTrader BullTrader  Twitter
Chainalysis: NFT Pazarları, Kara Para Aklama Faaliyetleri İçin Kullanılıyor!

Blockchain analitik platformu Chainalysis, son zamanların gelişmekte olan sektörü NFT‘ler ile yapılan kara para aklama faaliyetleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Şirketin yayımladığı son raporda NFT’lerin bazı yasa dışı işlemleri legalleştirmek için kullanıldığı hakkında şu ifadelere yer verildi: 

“Herhangi bir yeni teknolojide olduğu gibi, NFT’ler de kötüye kullanım konusunda oldukça fazla kullanılmaya başladı. Sektörümüzün, bu yeni varlık sınıfının blok zincirini fiziksel dünyaya nasıl bağladığımızı değiştirebileceği tüm yolları göz önünde bulundurması önemlidir.”

Şirket verdiği bir örnekte, bir NFT sahibinin, NFT’sini yine kendisinin kontrol ettiği başka bir cüzdana satarak, NFT’nin normalde olduğundan daha değerli görünmesini sağlayabildiğini belirtiyor. Bunun da kişinin para aklama konusunda bariz bir şekilde NFT’leri kullandığının bir kanıtı olduğunu söylüyor.

İlginizi çekebilir: NFT Nedir?

Şirket raporunda ayrıca, bu yöntem kullanılarak yapılan yüzlerce işlemin bulunduğu belirtiliyor. Chainalysis’in belirlediği en üretken kara para aklama olayında, bir kullanıcının, kendi finanse ettiği adreslere 830 satış yaptığının tespit edildiği belirtiliyor. 

“Buna benzer şekilde, kendi kendini finanse eden bir adrese 25 defadan fazla NFT satan 262 kullanıcı belirledik.” 

Şirket böylece, bu kullanıcıların toplam 110’u toplu olmak üzere bu aktivitelerden yaklaşık 8,9 milyon dolar kar elde ettiğini söylüyor.

Chainalysis, bu fonların büyük olasılıkla, satın aldıkları NFT’nin değerinin artış gösterdiğine ve farklı bir koleksiyoncudan diğerine satıldığına inanan alıcılara yapılan satışlardan elde edildiğini söylüyor. 

Nft Kadin Erkek Muhabbit - Chainalysis: NFT Pazarları, Kara Para Aklama Faaliyetleri İçin Kullanılıyor!
NFT

Analitik şirketi, kendi kendini finanse eden cüzdanlara yapılan tüm NFT satışlarının kara para aklama için yapıldığından tam olarak emin olmadığını da belirtiyor. Ancak, 25 işlem incelendiğinde, bu kullanıcıların alışılmış dolandırıcılık faaliyetine başvurduklarına dair kendilerine yüksek derecede veri sağladığını belirtiyor.  

Yasa Dışı İşlemlerde NFT’lerin Kullanım Oranı Arttı

Chainalysis, yasa dışı adresler tarafından pazarlara gönderilen değerin 2021’in 3. çeyreğinde önemli ölçüde artış gösterdiğini ve 2021’in 4. çeyreğine gelindiğinde bu miktarın yaklaşık 1,4 milyon dolara yükseldiğini bildiriyor. Şirket, bunun ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesinde listelenen kripto para borsası Chatex’ten yapılan transferlerden kaynaklandığını belirtiyor. 

Son olarak Chainalysis, kara para aklama amaçlı yapılan transferlerin, NFT’lere güven inşa etmek için büyük bir risk teşkil ettiğini söylüyor. Bu kapsamda da NFT pazarlarının, düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılar tarafından daha yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Daha fazla Bitcoin Haberleri için: Bitcoin Haberleri

Daha Fazla Blockchain Haberleri İçin: Blockchain Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Fed Başkanı Powell: Kripto Şirketleri Bankacılık Erişiminde Zorluk Yaşıyor
ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukların giderek arttığını ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Powell, bazı düzenlemelerin farkında olmadan sektörü dışlayıcı etki yaratabileceğini ve bunun üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oturumda Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Powell’a finansal düzenlemelerin gereksiz yük oluşturmasını önlemek için […]
14 saat önce Blockchain
BoE Başkanı: Stablecoin’ler İçin Sıkı Düzenleme Gerekiyor!
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, stablecoin’lerin finansal sistemde oynadığı rol nedeniyle katı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini vurgularken, Bitcoin’in ise tamamen yatırım riski taşıdığını belirtti. Ayrıca Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte dijital sterlin (CBDC) üzerinde çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Stablecoin’ler için Yüksek Standartlar Şart Andrew Bailey, Bitcoin ve stablecoin’lerin farklı regülasyonlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ona […]
15 saat önce Blockchain
Binance ve SEC, Davayı 60 Günlüğüne Askıya Almak İçin Anlaştı
Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aralarındaki hukuki mücadeleyi 60 gün boyunca durdurmak için mahkemeye ortak bir talepte bulundu. Pazartesi günü sunulan başvuruda bu kararın özellikle SEC’in yeni kurduğu kripto görev gücünün potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Dosyada yer alan ifadeye göre “Bu görev gücünün çalışmaları, davanın çözümünü etkileyebilir ve […]
20 saat önce Öne Çıkan
Bitcoin ve Altın Rekabeti: ABD İstihdam Verileri Öncesi Hangi Varlık Öne Çıkacak?
Bitcoin’in ağ aktivitesi ciddi bir düşüş yaşarken altın güçlü talep ile yeni zirveler görüyor. ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Bitcoin 100.000 doları koruyamadı Bitcoin ağı üzerindeki işlem hacmi tarihindeki en yüksek seviyeden %53 düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflarken BTC fiyatı 100.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle ABD […]
5 gün önce Bitcoin
Japonya’dan Apple ve Google’a Kripto Borsa Uygulamalarını Kaldırma Talebi!
Japonya’nın finansal düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), Apple ve Google’dan Bybit, KuCoin, MEXC Global, LBank ve Bitget gibi kayıt dışı kripto para borsalarının uygulamalarını mağazalarından kaldırmalarını istedi. Apple Hızlı Hareket Etti, Google’dan Hâlâ Yanıt Yok FSA’nın talebi sonrası Apple, beş kripto borsa uygulamasını App Store’dan kaldırdı ve Japon kullanıcıların bu platformlara mobil erişimini engelledi. Google’ın […]
5 gün önce Borsa
Tornado Cash Geliştiricisi Alexey Pertsev Koşullu Tahliye Edildi
Tornado Cash’in geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda’da cezaevinde geçirdiği süreyi temyiz başvurusunda bulunabilmesi için koşullu tahliye ile sona erdirecek. Alexey Pertsev, Tornado Cash’in geliştirilmesinde yer alan bir yazılım geliştiricisi olarak geçen yıl Hollanda’da suçlu bulunarak 64 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollanda’daki bir mahkeme Pertsev’i Tornado Cash aracılığıyla 2019 ile 2022 yılları arasında 1.2 milyar dolar değerinde […]
5 gün önce Blockchain