Kripto Para Kredi Platformu Nexo’ya Baskın Düzenlendi!

Blockchain 13/01/2023 23:00 Sena Akkaya
Kripto Para Kredi Platformu Nexo’ya Baskın Düzenlendi!

Kripto para borç verme platformu Nexo’nun ofisine polis baskını düzenlendi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre baskının sebebi büyük ölçekli finansal dolandırıcılık iddiası.

Soruşturmayı yöneten yetkililer, Nexo’nun kara para aklama işine karıştığını ve Rusya’ya karşı küresel mali yaptırımları ihlal ettiğini ileri sürerek, Nexo’nun Bulgaristan ofislerine operasyonlar düzenledi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu, Nexo’nun eski Parlamento Üyesi Antoni Trenchev ve eski başbakan yardımcısı Lydia Shuleva’nın oğlu Georgi Shulev tarafından ortaklaşa kurulduğunu belirterek, Nexo’nun Bulgaristan hükümeti ile iddia edilen bağlarının altını çizdi.

Kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası Nexo resmi twitter hesabından açıklama geldi. Nexo’nun açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyordu:

“Yıllar içinde pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermedik. Sürdürülebilir bir iş kurmanın yolunun bu olduğunu her zaman biliyorduk. İlk günden bu yana, en yüksek düzenleyici standartlara uyulmasını sağlamak ve aynı zamanda sorunsuz bir müşteri katılım yolculuğu sağlamak için en son çözümleri uygulamak için ekstra yol kat ettik.Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde haraççılığın sınırı var ama bu da geçecek”

Nexo’ya yönelik yapılan bu operasyona ise 300’den fazla polis memuru, savcı ve ulusal güvenlik ajanının katıldığı öğrenildi. Konuyla ilişkili olarak Başsavcılık Sözcüsü Siika Mileva, platformda son beş yıl içerisinde 94 milyar dolarlık bir cironun döndüğünü belirtti ve bir Nexo kullanıcısının resmi olarak terörist finansörü ilan edildiğine dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

“Platformun kripto para transferi yapan bir müşterisi resmi olarak terörist faaliyet organizatörü ilan edildi. Kimin bu suçlarla itham edileceği henüz belirlenmedi. Şu anda 15’ten fazla adres aranıyor ve yeni şüpheli şahıslar tespit ediliyor.”

İddialara Nexo CEO’sundan Yanıt Geldi!

nexo abd 1200x600 - Kripto Para Kredi Platformu Nexo'ya Baskın Düzenlendi!

Söz konusu iddialara platformun kurucu ortağı Antoni Trenchev’den ise cevap gecikmedi. Trenchev iddiaların saçmalık olduğunu belirtip şu açıklamalarda bulundu:

“Nexo’nun AB’deki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristan’daki ofislerinden birinde yetkililer var. Bu soruşturma genel müşteri kitlesine yönelik değil ancak polis, bordro ve müşteri desteği gibi operasyonel işlevlere sahip bir araştırma yürütüyor. Yine de iddialar saçma, KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biri biziz.”

Twitter’dan anlık ve hızlı haber akışı için: https://twitter.com/Muhabbitcom

Daha Fazla Kripto Para Haberleri İçin: Kripto Para Haberleri

Daha fazla Borsa haberi için: Borsa Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
24 dakika önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
39 dakika önce Altcoin
Japonya, Kripto Para Vergisini %20’ye İndirmeyi Öneriyor
Japonya’nın iktidar partisi olan Liberal Demokratik Parti (LDP), kripto paralara uygulanan vergi oranını %55’ten %20’ye düşürmeyi önerdi. Bu değişiklik kripto para kazançlarının hisse senetleri gibi diğer finansal ürünlerle aynı vergi oranına sahip olmasını sağlayacak. Japonya İktidar Partisi, Kripto Para Vergisi İçin %20 Oranı Önerdi Bildiğiniz üzere şu anda Japonya’da kripto paralardan elde edilen kazançlar “çeşitli […]
6 saat önce Öne Çıkan
Binance, Bu Altcoin’lere İzleme Etiketi Uygulayacak!
Kripto para borsası Binance Monitoring Tag (İzleme Etiketi) ekleme sıklığını değiştirdi. 4 Mart 2025’ten itibaren yeni projeler her ayın ilk haftasında listeye eklenecek. Önceden eklenen tokenler için ise incelemeler üç ayda bir yapılmaya devam edecek. Aşağıdaki tokenler izleme listesine dahil edilecek: Monitoring Tag Nedir ve Neden Önemli? Monitoring Tag, yüksek volatiliteye ve risklere sahip tokenleri […]
2 gün önce Borsa
CryptoQuant CEO’su: Trump, Kriptoyu ABD Hakimiyeti İçin Bir Silah Haline Getirdi
CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Donald Trump yönetiminin kripto para piyasasını ABD’nin küresel finansal hakimiyetini güçlendirmek için şekillendirdiğini belirtti. Ju’ya göre Trump’ın ABD Kripto Rezervi kurma kararı, Bitcoin, Ethereum ve genel piyasa dinamikleri üzerinde büyük bir etki yarattı. Trump’ın Kripto Hamlesi ve Piyasa Tepkisi Trump’ın ABD Kripto Rezervi duyurusu piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. Açıklamanın […]
3 gün önce Altcoin
Binance, Avrupa’daki Kullanıcıları İçin MiCA Uyumlu Olmayan Stablecoin’leri Delist Ediyor!
Binance, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) kullanıcılar için MiCA düzenlemelerine uymayan bazı stablecoin’leri işlem listesinden çıkaracağını duyurdu. Bu değişiklik Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hangi Stablecoin’ler Kaldırılacak? Binance, 31 Mart 2025 itibarıyla aşağıdaki stablecoin’lerin işlem görmesini durduracak: Ancak USDC ve EURI gibi MiCA uyumlu stablecoin’lerle işlemler devam edecek
3 gün önce Borsa