Kripto Para Kredi Platformu Nexo’ya Baskın Düzenlendi!

Blockchain 13/01/2023 23:00 Sena Akkaya
Kripto Para Kredi Platformu Nexo’ya Baskın Düzenlendi!

Kripto para borç verme platformu Nexo’nun ofisine polis baskını düzenlendi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre baskının sebebi büyük ölçekli finansal dolandırıcılık iddiası.

Soruşturmayı yöneten yetkililer, Nexo’nun kara para aklama işine karıştığını ve Rusya’ya karşı küresel mali yaptırımları ihlal ettiğini ileri sürerek, Nexo’nun Bulgaristan ofislerine operasyonlar düzenledi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu, Nexo’nun eski Parlamento Üyesi Antoni Trenchev ve eski başbakan yardımcısı Lydia Shuleva’nın oğlu Georgi Shulev tarafından ortaklaşa kurulduğunu belirterek, Nexo’nun Bulgaristan hükümeti ile iddia edilen bağlarının altını çizdi.

Kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası Nexo resmi twitter hesabından açıklama geldi. Nexo’nun açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyordu:

“Yıllar içinde pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermedik. Sürdürülebilir bir iş kurmanın yolunun bu olduğunu her zaman biliyorduk. İlk günden bu yana, en yüksek düzenleyici standartlara uyulmasını sağlamak ve aynı zamanda sorunsuz bir müşteri katılım yolculuğu sağlamak için en son çözümleri uygulamak için ekstra yol kat ettik.Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde haraççılığın sınırı var ama bu da geçecek”

Nexo’ya yönelik yapılan bu operasyona ise 300’den fazla polis memuru, savcı ve ulusal güvenlik ajanının katıldığı öğrenildi. Konuyla ilişkili olarak Başsavcılık Sözcüsü Siika Mileva, platformda son beş yıl içerisinde 94 milyar dolarlık bir cironun döndüğünü belirtti ve bir Nexo kullanıcısının resmi olarak terörist finansörü ilan edildiğine dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

“Platformun kripto para transferi yapan bir müşterisi resmi olarak terörist faaliyet organizatörü ilan edildi. Kimin bu suçlarla itham edileceği henüz belirlenmedi. Şu anda 15’ten fazla adres aranıyor ve yeni şüpheli şahıslar tespit ediliyor.”

İddialara Nexo CEO’sundan Yanıt Geldi!

nexo abd 1200x600 - Kripto Para Kredi Platformu Nexo'ya Baskın Düzenlendi!

Söz konusu iddialara platformun kurucu ortağı Antoni Trenchev’den ise cevap gecikmedi. Trenchev iddiaların saçmalık olduğunu belirtip şu açıklamalarda bulundu:

“Nexo’nun AB’deki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristan’daki ofislerinden birinde yetkililer var. Bu soruşturma genel müşteri kitlesine yönelik değil ancak polis, bordro ve müşteri desteği gibi operasyonel işlevlere sahip bir araştırma yürütüyor. Yine de iddialar saçma, KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biri biziz.”

Twitter’dan anlık ve hızlı haber akışı için: https://twitter.com/Muhabbitcom

Daha Fazla Kripto Para Haberleri İçin: Kripto Para Haberleri

Daha fazla Borsa haberi için: Borsa Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

SON HABERLER
TÜMÜNÜ GÖR TÜMÜNÜ GÖR
Almanya’nın Deutsche Bank’ı Ethereum Layer-2 Ağı Başlatıyor!
Deutsche Bank, blockchain uyumluluğunu ve verimliliğini artırmak için ZKsync teknolojisini içeren Ethereum tabanlı bir Layer-2 protokolü olan “Project Dama 2″yi duyurdu. Bu girişim, geleneksel finans (TradFi) ile merkeziyetsiz teknolojiyi (DeFi) birleştirmeyi hedefliyor. Deutsche Bank, blockchain uyumluluğunu artırmayı ve mevcut zorlukları çözmeyi amaçlayan Project Dama 2’yi duyurdu. Bloomberg’in haberine göre, bu girişim Singapur Para Otoritesi’nin (MAS) […]
21 saat önce Blockchain
Fed Toplantısı: Faiz İndirimleri ve 2025 Beklentileri!
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını bugün TSİ 22.00’de açıklayacak. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell saat 22.30’da bir konuşma yapacak. Piyasa, Fed’in üst üste üçüncü kez faiz indirimine gitmesini beklerken, Powell’ın açıklamaları 2025 yılı para politikası beklentilerini şekillendirecek. Üçüncü Faiz İndirimi Bekleniyor Ekonomistler, Fed’in faiz oranını 4.25%-4.5% aralığına düşürmek için 25 baz puanlık […]
22 saat önce Bitcoin
Bitwise CIO: Bitcoin 500 Bin Dolara Ulaşabilir!
Bitwise CIO Matt Hougan, ABD’de bir Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulması durumunda Bitcoin’in kolayca 500 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Stratejik Bitcoin Rezervi, Fiyatı Tetikleyebilir Matt Hougan, yakın tarihli bir röportajında, Donald Trump yönetiminde bir Stratejik Bitcoin Rezervi kurulması halinde, Bitcoin fiyatının 500.000 dolar seviyelerine çıkabileceğini belirtti. Bitwise CIO, bu gelişmenin, Bitcoin üzerinde arz şoku yaratacak bir […]
22 saat önce Bitcoin
BlackRock Bitcoin ETF’i, Altın ETF’ini Geride Bıraktı!
BlackRock‘un Bitcoin ETF’i rekor büyüme kaydetti ve altın ETF’inin 20 yıllık performansını sadece bir yılda geçti. BlackRock’un Bitcoin ETF’i IBIT, lansmanından bu yana 57,8 milyar dolar değerinde varlık yönetimine (AUM) ulaştı. Buna karşılık BlackRock’un iShares Gold Trust (IAU) ETF’sinin 33 milyar dolarlık varlık yönetim seviyesine ulaşması 20 yıl sürdü. Bu durum, yatırımcıların dijital varlıklara olan […]
22 saat önce Bitcoin
HashKey Group, Ethereum Layer 2 Ağı HashKey Chain’i Mainnet’te Başlattı
Hong Kong merkezli düzenlenmiş dijital varlık hizmet sağlayıcısı HashKey Group, Ethereum Layer 2 ağı HashKey Chain’i resmen mainnet’te başlattı. Şirket yalnızca sekiz ay önce bu projeyi duyurmuştu. Şimdi Optimism’in OP Stack teknolojisini kullanarak kendi Layer 2 ağını hayata geçiren büyük isimler arasına katıldı. HashKey Group, OP Stack Teknolojisiyle Yeni Layer 2 Ağı Başlattı HashKey Eco […]
1 gün önce Ethereum
Avustralya, Binance’ı Yasal Korumaları İhlal Ettiği İçin Dava Ediyor
Binance Avustralya finansal hizmetler düzenleyicisi tarafından, 500’den fazla perakende müşterisini yanlış sınıflandırarak yasal korumalardan mahrum bıraktığı iddiasıyla dava edildi. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), Binance Australia Derivatives’a karşı yasal işlem başlattı. Bu dava Binance’ın tüketici koruma yükümlülüklerini ihlal ettiğini öne sürüyor. 18 Aralık tarihli basın açıklamasında ASIC, Binance’ın 2022 Temmuz ile 2023 Nisan […]
1 gün önce Borsa