Müşterilerinin İsmini Hükümete Vermek Zorunda Kalacaklar!

Öne Çıkan 07/11/2020 21:30 Ceren Küçümen
Müşterilerinin İsmini Hükümete Vermek Zorunda Kalacaklar!

Güney Kore dijital varlık sahiplerini ilgilendiren bir yasal değişiklik araştırıyor. Ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), düzenleyiciliği oldukça ciddiye alıyor. Özellikle de kara para aklamaya karşı korunmaya yardımcı olacağını düşündüğü yeni yasal değişiklikleri de tam bu yüzden araştırıyor.

Finansal gözlem örgütünün Çarşamba günü (04.11.2020) yayınladığı basın açıklamasına göre yeni bir yasa yürürlüğe girmek için sırasını bekliyor. Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Kullanılması Ve Rapor Edilmesi adı verilen yasa, ülke içindeki sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) müşterilerinin isimlerini bildirmesini zorunlu kılacak.

Ülkede sanal varlık hizmet sağlayıcısı tanımın girenler ise dijital varlık alım satımıyla, dijital varlıkların birbirleriyle alım satımı, takasıyla uğraşan ticari kuruluşlar yani kripto para borsaları oluyor. Kripto para borsalarının yanı sıra custody ve cüzdan hizmeti veren firmalar da VASP tanımına giriyor.

Yürürlüğe girmesi beklenen yasa ile Güney Kore’de hizmet veren kripto para borsalarında KYC işlemleri zorunlu hâle gelecek ve herhangi bir şüpheli işlemde borsa, işlemi yapan müşterisinin ismini hükümete vermek durumunda kalacak.

Financial Action Task Force (FATF/Mali Eylem Görev Gücü )‘un geçtiğimiz aylarda yaptığı bir tavsiyeye göre Güney Kore, 200’den fazla üye düzenleyici ile suç faaliyetlerini daha iyi tanımlamak için kullanıcılarının profilini oluşturmalı.

Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından yürürlüğe girmesi planlanan yasal değişikliklerle tam da FATF’un bu tavsiyesine uymayı düşündüğü söylenebilir. Kendi sistemine uygun bir şekilde VASP’lere AML gerekliliklerini empoze etmeye çalışan Güney Kore’nin ilerleyen günlerde daha geniş bir yasal değişiklik tasarısı üzerinde çalışacağı düşünülüyor.

FATF geçtiğimiz aylarda “Travel Rule” adını verdiği bir bilgi paylaşımına dayalı bir çalışma sistemini açıklamıştı. Proje kapsamında kripto para borsaları gönderici ve alıcı verilerini transferlerin içerisine gömerek bilgi toplama ve iletme görevine sahip olacak. Coinbase, BitGo ve Gemini gibi kripto para borsalarının da projede adı yer alıyordu.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Bitcoin ve Altın Rekabeti: ABD İstihdam Verileri Öncesi Hangi Varlık Öne Çıkacak?
Bitcoin’in ağ aktivitesi ciddi bir düşüş yaşarken altın güçlü talep ile yeni zirveler görüyor. ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Bitcoin 100.000 doları koruyamadı Bitcoin ağı üzerindeki işlem hacmi tarihindeki en yüksek seviyeden %53 düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflarken BTC fiyatı 100.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle ABD […]
3 gün önce Bitcoin
Japonya’dan Apple ve Google’a Kripto Borsa Uygulamalarını Kaldırma Talebi!
Japonya’nın finansal düzenleyicisi Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), Apple ve Google’dan Bybit, KuCoin, MEXC Global, LBank ve Bitget gibi kayıt dışı kripto para borsalarının uygulamalarını mağazalarından kaldırmalarını istedi. Apple Hızlı Hareket Etti, Google’dan Hâlâ Yanıt Yok FSA’nın talebi sonrası Apple, beş kripto borsa uygulamasını App Store’dan kaldırdı ve Japon kullanıcıların bu platformlara mobil erişimini engelledi. Google’ın […]
3 gün önce Borsa
Tornado Cash Geliştiricisi Alexey Pertsev Koşullu Tahliye Edildi
Tornado Cash’in geliştiricisi Alexey Pertsev, Hollanda’da cezaevinde geçirdiği süreyi temyiz başvurusunda bulunabilmesi için koşullu tahliye ile sona erdirecek. Alexey Pertsev, Tornado Cash’in geliştirilmesinde yer alan bir yazılım geliştiricisi olarak geçen yıl Hollanda’da suçlu bulunarak 64 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollanda’daki bir mahkeme Pertsev’i Tornado Cash aracılığıyla 2019 ile 2022 yılları arasında 1.2 milyar dolar değerinde […]
3 gün önce Blockchain
İsveçli Virtune, Finlandiya Piyasasında AVAX ve ADA ETP Ürünlerini Sunuyor
İsveçli kripto varlık yöneticisi Virtune, Finlandiya’daki yatırımcılara yeni kripto ETP (exchange-traded product) ürünlerini sunmaya başladı. Bu yeni ürünlerle yatırımcılar AVAX ve ADA kripto paralarına kolayca yatırım yapabilecekler. Virtune, sadece birkaç hafta önce başka beş kripto ETP’sini piyasaya sürmüştü. 20 Ocak’ta Bitcoin (BTC), Staked Ether (ETH), Staked Solana (SOL), XRP ve Crypto Altcoin Index ETP’lerini Nasdaq […]
4 gün önce Avalanche
ABD, Stablecoin Piyasasını Ülke İçine Taşımayı Planlıyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı David Sacks, Trump yönetiminin stablecoin’leri düzenlemeyi ve bu yenilikleri ülke içine çekmeyi planladığını duyurdu. Bu açıklama özellikle ABD dolarıyla desteklenen dijital varlıklara odaklanmayı amaçlıyor. Stablecoin’ler ve ABD Doları: Trump Yönetimi Dijital Finansı Şekillendirecek Trump’ın kripto danışmanı David Sacks, ABD’nin bu inovasyonu “ülke içine” taşımak istediğini ifade etti. Şu anda […]
5 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’dan Kripto Açıklaması: Bitcoin Rezervi Gündemde!
ABD’nin kripto ve yapay zeka politikalarından sorumlu ismi David Sacks, Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. ABD’nin dijital varlıklara yönelik yaklaşımını değerlendiren Sacks, Bitcoin rezervi oluşturma fikrinin hâlâ masada olduğunu ve yönetimin bu konuyu öncelikli olarak ele alacağını söyledi. ABD Kripto Regülasyonlarını Hızlandırıyor Beyaz Saray, kripto ekosisteminin ABD sınırları içinde gelişmesini istiyor. […]
6 gün önce Bitcoin