Pakistan, Binance’deki Dolandırıcılık İddiası Konusunda Harekete Geçti!

10/01/2022 20:34 Betül Özde Balcı Betül Özde Balcı  Twitter
Pakistan, Binance’deki Dolandırıcılık İddiası Konusunda Harekete Geçti!

Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance‘in adı, bu aralar kripto para dolandırıcısı olan kişilerin eylemleri ile gündemde. Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA) konu ile ilgili araştırma yapmak için Binance’e resmi bir bildiride bulundu. Bildiride kripto para dolandırıcısı kişilerin bağlantılarını tespit etmek için FIA ile iş birliği yapılması istendi.

Pakistan hükümeti, yaşanan bu sorunla alakalı birçok şikayeti referans kabul ederek bir ceza soruşturması başlattı. Hükümet, kripto para yatırımcılarının Binance cüzdanlarından bilinmeyen üçüncü taraf cüzdanlara para göndermeleri için yanıltıcı bir yönlendirme aldıklarını belirtti.

Ülkedeki yerel haber ajanslarından alınan bilgilere göre FIA’nın siber suçlardan sorumlu bölümü, Binance Pakistan’ın genel müdürü Hamza Khan’a borsanın “sahte çevrim içi yatırım mobil uygulamaları” bağlantılarını birlikte tespit edebilmek için bir katılım emri yayımladı.

Pakistan’da son zamanlarda gerçekleşen bu yatırım dolandırıcılığı şu şekilde gerçekleşti. Kullanıcılara önce sahte getiriler vadedildi sonra da Binance’e kayıt olarak üçüncü taraf cüzdanlara para aktarmaları istendi. FIA ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu planlar, yeni müşterileri kaybetmek pahasına eski müşterilere fayda sağlıyor ve sonunda milyarlarca rupi değerinde önemli bir sermaye kazandıklarında ortadan kalkıyor.

Dolandırıcı Olan 11 Mobil Uygulaması Tespit Edildi

Pakistan vatandaşlarının şikayetlerine göre, kullanıcıların fonları başarıyla çalındıktan sonra uygulama aniden durdu. Son verilere göre bu şekilde en az 11 dolandırıcı mobil uygulaması tespit edildi. FIA tarafından ifşa edilen bu uygulamalar; MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK ve 91fp‘dir.

Dolandırıcılar, kullanıcıları para transferi için sahte Binance kayıt linkine yönlendirmekle kalmadı aynı zamanda bahis sinyalleri sağlamak için bir Telegram grubuna da eklediler.

FIA ayrıca, kişi başına rapor edilen yatırım aralığının 100 USD ile 80.000 USD arasında olduğunu belirtti. Dolandırıcılığın boyutunun yaklaşık 100 milyon ABD doları seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Binance cuma günü attığı bir tweet’te şunları söyledi:

Şirket politikamız ve genel yaklaşımımız, mümkün olan her yerdeki soruşturmalarla iş birliği yapmaktır. Binance olarak özellikle; en iyi uygulamaları geliştirmek, yeni suç yöntemlerini azaltmak, engellemek ve yasa dışı gelirlerin borsamıza girmesini önlemek için kanun uygulayıcılar ve düzenleyicilerle yakın bir şekilde çalışmak isteriz. Şu an bu sorunları çözmek için Federal Soruşturma Ajansı (FIA) ile birlikte çalışıyoruz.

Daha fazla Bitcoin Haberleri için: Bitcoin Haberleri

Daha Fazla Blockchain Haberleri İçin: Blockchain Haberleri

Gelişmelerden ve son dakikalardan haberdar olmak, kripto para dünyasında aktif bir yer edinmek istiyorsanız Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
2 gün önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
3 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
4 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
6 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin