Peter Schiff’in Bankası Kara Para Mı Aklıyor?

Öne Çıkan 19/10/2020 08:00 Efe Özseyhan
Peter Schiff’in Bankası Kara Para Mı Aklıyor?

Avustralya medyası The Age tarafından bildirilenlere göre, Bitcoin’den pek haz etmeyen Peter Schiff’in ortağı olduğu Euro Pacific Bank’ın, Avustralya ve dünya çapındaki organize suç örgütleri tarafından kullanılan bir kara para aklama aracı olarak kullanıldığından şüpheleniliyor.

Peter Schiff’in Bankası Araştırma Altında!

The Age tarafından yayınlanan habere göre, uluslararası kolluk kuvvetleri ve vergi hizmetleri, Peter Schiff’in ortağı olduğu bu bankanın kara para akladığından şüpheleniyor.

Bu durum, özel bir tim olan J5 tarafından yürütülen büyük ölçekli uluslararası bir vergi operasyonu olan Atlantis Operasyonu’nun bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Özel tim, İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada ve Hollanda’dan vergi kaçakçılığı ile ilgilenen müşeffişlerden oluşuyor. Bu tim, “Panama Papers” isimli sızıntıdan sonra kuruldu.

Avustralya’ya Yönelik Organize Suç Tehditi

Bildirilenlere göre, yüzlerce Avustralya vatandaşı, olası vergi kaçakçılığına dair soruşturuldu. Ocak ayı sonlarında yapılan baskınlardan sonra harekete geçilen soruşturma “benzeri görülmemiş bir ortak soruşturma” olarak nitelendiriliyor.

Gelen son bilgilere göre, Avustralya Emniyet Teşkilatı, Euro Pacific Bank’ın çok sayıda kara para aklama işlemine yardımcı olduğundan şüphelenmekte.

Peter Schiff İddiaları Yalanlıyor!

Peter Schiff, bu yılın başlarında yaptığı IRS görüşmesine rağmen, bankaya herhangi bir suçlama yapılmadığını ve röportaj için evine gelen medya mensuplarına kendisine iletilen suçların asılsız olduğu konusunda ısrar ediyor.

IRS’in istediği her türlü bilgi talebini yerine getirdik. Bir şekilde adımız bu olayla anılıyor fakat banka aleyhine geçerli bir iddia bulunmamakta. Bankada vergi kaçakçılığı olmadığını söyleyebilirim. Biz herhangi bir usulsüzlüğe olanak tanımıyoruz.

Euro Pacific’in ortakları arasında, New York Merkez Bankası, İngiltere’de NatWest, Kanada’dan Montreal Bankası ve Japonya’dan Mizuho Bankası bulunmakta. Bu bankalardan bazılar, büyük suç örgütleri için kara para aklama ile bağlantılı olarak Atlantis Operasyonu dahilince araştırılmakta.

Euro Pacific’in Şüpheli Müşterileri

Euro Pacific’in müşterileri arasında, Avustralya’daki en büyük vergi kaçırma girişimlerinden biri olan Plutus Payroll’un yaratıcısı Simon Anquetil bulunuyor.

Ayrıca, dünyadaki en büyük kötü amaçlı siber yazılım saldırısını yürüten Rus bir hacker ve bir uyuşturucu çetesinin 1 milyar doları aklamasına yardım ettiğinden şüphelenilen bir Avustralya vatandaşı, bu bankanın müşterisi.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Trump Destekli WLFI, Ondo Finance ile RWA Tokenizasyonunu Genişletmek İçin Ortaklık Kurdu
Gerçek dünya varlıklarının (RWA) blokzincire taşınması, finans dünyasında giderek büyüyen bir trend haline gelirken, Donald Trump ve ailesinin desteklediği World Liberty Financial (WLFI) bu alanda önemli bir adım attı. WLFI, Ondo Finance ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında tokenize varlıkları platformuna entegre edecek. Geleneksel Finans ile Blokzincirin Entegrasyonu WLFI, Aralık 2024’te geleneksel finansı blokzincir teknolojisiyle birleştirmek […]
7 saat önce Blockchain
Ark Invest’in Bitcoin Tahmini: 1.5 Milyon Dolar Mümkün mü?
Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hedefleri yatırımcıların radarında olmaya devam ederken, Ark Invest CEO’su Cathie Wood, BTC’nin 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak Wood bu yükseliş tahminini son 24 saatte 66 milyon dolarlık likidasyonun yaşandığı volatil bir piyasa ortamında yaptı. Cathie Wood, son verdiği röportajda Bitcoin’in kurumsal benimsenmesinin artmasının, varlığın fiyatını katlayarak yükseltebileceğini […]
9 saat önce Bitcoin
Fed Başkanı Powell: Kripto Şirketleri Bankacılık Erişiminde Zorluk Yaşıyor
ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukların giderek arttığını ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Powell, bazı düzenlemelerin farkında olmadan sektörü dışlayıcı etki yaratabileceğini ve bunun üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oturumda Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Powell’a finansal düzenlemelerin gereksiz yük oluşturmasını önlemek için […]
1 gün önce Blockchain
BoE Başkanı: Stablecoin’ler İçin Sıkı Düzenleme Gerekiyor!
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, stablecoin’lerin finansal sistemde oynadığı rol nedeniyle katı düzenlemelere tabi tutulması gerektiğini vurgularken, Bitcoin’in ise tamamen yatırım riski taşıdığını belirtti. Ayrıca Birleşik Krallık hükümetiyle birlikte dijital sterlin (CBDC) üzerinde çalışmaların devam ettiğini doğruladı. Stablecoin’ler için Yüksek Standartlar Şart Andrew Bailey, Bitcoin ve stablecoin’lerin farklı regülasyonlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ona […]
1 gün önce Blockchain
Binance ve SEC, Davayı 60 Günlüğüne Askıya Almak İçin Anlaştı
Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) aralarındaki hukuki mücadeleyi 60 gün boyunca durdurmak için mahkemeye ortak bir talepte bulundu. Pazartesi günü sunulan başvuruda bu kararın özellikle SEC’in yeni kurduğu kripto görev gücünün potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi. Dosyada yer alan ifadeye göre “Bu görev gücünün çalışmaları, davanın çözümünü etkileyebilir ve […]
2 gün önce Öne Çıkan
Bitcoin ve Altın Rekabeti: ABD İstihdam Verileri Öncesi Hangi Varlık Öne Çıkacak?
Bitcoin’in ağ aktivitesi ciddi bir düşüş yaşarken altın güçlü talep ile yeni zirveler görüyor. ABD’den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde piyasalardaki belirsizlik devam ediyor. Bitcoin 100.000 doları koruyamadı Bitcoin ağı üzerindeki işlem hacmi tarihindeki en yüksek seviyeden %53 düşerek önemli bir gerileme yaşadı. Yatırımcı duyarlılığı zayıflarken BTC fiyatı 100.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı. Özellikle ABD […]
5 gün önce Bitcoin