Binance Mahkemelik Oldu! Japon Borsa Dava Etti!

Öne Çıkan 15/09/2020 15:37 Ceren Küçümen
Binance Mahkemelik Oldu! Japon Borsa Dava Etti!

Küresel kripto para borsası Binance, Japonya merkezli kripto para borsası Fisco tarafından dava edildi.

Davanın çıkış noktası ise Japon kripto para borsası Fisco’nun sahip olduğu Zaif borsası. 2018 yılında siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Zaif, o zamanın parasıyla 63 milyon dolar değerinde kripto paraya veda etmişti. Çalınan kripto paraların büyük bir çoğunluğunun Bitcoin olduğu ve 1451,7 Bitcoin’in Binance aracılığıyla aklandığı iddia ediliyor. 2018 yılı fiyatıyla 9,4 milyon dolar değerindeki Bitcoin’in şu anki değeri 15 milyon dolardan fazla.

Fisco’nun iddiasına göre, Binance, Zaif’ten çalınan kripto paraların kendi bünyesinde trade edilmesine izin verdi. Zayıf KYC yani müşteri tanıma politikalarının bir sonucu olarak Zaif borsasından çalınan değeri 9 milyon dolardan fazla olan kripto paralar, Binance üzerinden aklandı.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne yapılan şikayette, Zaif’e siber saldırıda bulunan suçluların Binance’ın zayıf KYC protokollerinden yararlandığı ve kara para aklamayı önleme protokollerinin yetersiz kalması nedeniyle de sözü edilen Bitcoin’leri Binance aracılığıyla sattığından bahsediliyordu.

Fisco gibi birçok kripto para borsası Binance’ın zayıf KYC ve kara para aklamayı önleme protokollerini eleştiriyor. Çünkü Binance, kullanıcılarına geçerli bir kimlik bilgisi yüklemesi yapmadan 2 BTC altındaki işlemleri yapmalarını izin vermekte. Bu da Zaif olayındaki siber suçluların ekmeğine yağ süren başka bir özellik oldu. 2 BTC altında kimlik bilgilerine gerek duyulmaksızın 700 küsür kadar işlem açan siber suçlular bu sayede kimliklerini belli etmeden Zaif borsasından çaldıkları 1451,7 BTC’yi aklayabildi.

Fisco’ya göre Binance bu kara para aklama akışını durduracak herhangi bir hamlede bulunmadı. Zaif yetkilileri siber saldırıdan kısa süre sonra çalınan BTC’lerin Binance üzerinden işleme alındığını fark edip söz konusu işlemler için Binance’ı uyardıklarını ifade ettiler. Ancak herhangi bir hamlede bulunmayan Binance olaya göz yumdu. Bu da Zaif ve arkasındaki isim Fisco’nun Binance’ı bir nevi suç ortağı ve aracısı olarak itham etmelerinin önünü açtı.

Paramızı Verin Yeter!

Şu anda Japon kripto para borsasının isteği, küresel bir başarı elde etmiş Binance’ın çalınan BTC’lerin o zamanki değeri olan 9 milyon doları vermesi. İlerleyen günlerde Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde görülecek olan davanın detayları bekleniyor.

Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao yani namıdiğer CZ’den konuyla alakalı bir açıklama henüz gelmedi.

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
5 saat önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
1 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
2 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
4 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin