Hollandalı Çift, 2 Bin 500 Bitcoin İle Para Aklarken Yakalandı!

Bitcoin 30/10/2020 23:19 Ceren Küçümen
Hollandalı Çift, 2 Bin 500 Bitcoin İle Para Aklarken Yakalandı!

Hollanda’da meşhur suç ikilisi Bonnie ve Clyde’ı aratmayan bir olay açığa çıktı. Hollanda polisinin açıklamasına göre bir çift uzun süredir radarlarına yakalanmıştı. Çiftin radara takılma nedeni ise kara para aklama. Hollanda Kamu Savcılığı’nın yürüttüğü ve Rotterdam Bölge Mahkemesi’nde görülecek olan soruşturmaya göre çift son iki yıl içerisinde 19 milyon doları akladı.

Savcılığın soruşturmasının ardından çiftin evine baskın düzenleyen Hollanda güvenlik güçleri, hesaplarına el koydu. Hesapları inceleyen güvenlik güçleri çiftin para aklamak için 33 milyon dolardan fazla tutan 2 bin 500 Bitcoin (BTC) kullandığını fark etti.

İlginizi çekebilir: Bitcoin haberleri

OpenBear Ministerie tarafından yapılan basın açıklamasına göre, çiftin evinde veyahut hesaplarında bulunan tek varlık Bitcoin değildi. Hollandalı güvenlik güçleri ayrıca çiftin cep telefonlarına, sabit disk gibi bilgisayar ekipmanlarına, mücevherlerine ve araçlarına el koydu. Bununla birlikte çiftin şirketlerinin hesaplarından 138 bin Euro ve 40 bin Euro kadar el konulduğu ve her iki şirkette de 45 bin Euro miktarında ceza kesildiği açıklandı.

Hollanda’nın Hilversum şehrinde yaşayan çiftin vergi makamlarına, düzenleyici birimlere haber vermeden Bitcoin gibi lider kripto para birimi alım satımı yaptığı rapor edildi. Bununla birlikte dark web üzerinden kripto para aracılığıyla kara para aklamak için müşteri buldukları da öğrenildi. Buldukları müşterilerin hiçbirinden kimlik istemedikleri ve hiçbirinin KYC işlemini yapmadığı da eklendi. Mahkemeleri görülen çiftin iki ve iki buçuk yıl hapis istemiyle yargılandıkları bildirildi.

Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Çözüm Yolları Aranıyor!

Kripto para birimleri çoğu ülkede vergiden muaf, bankaların veyahut hükümetlerin el koyma şansı daha az olduğu için ve birçoğu takip edilemez özellikte olduğu için özellikle kara ekonominin ilgisini çekmiş durumda. İşlemlerinin takip edilmesini istemeyen, vergiden muaf olmak isteyen ve yasa dışı işler peşinde olan birçok insan kripto para birimlerini tercih ediyor.

Monero gibi gizlilik odaklı kripto paralarda izlenebilirlik yani işlemlerin takip edilebilirliği daha düşük olduğu için kara ekonominin göz bebeği durumunda. Ancak birçok ülke ve düzenleyici yapı da bu duruma savaş açmış durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Milli Gelirler İdaresi (IRS/Vergi Dairesi) 2020 yılı Eylül ayı başında Monero (XMR)’yu takip edebilecek bir teknolojik araç geliştiren şirketlere ödül vereceğini açıklamıştı. 2020 yılı Ekim ayına girildiğinde de araç geliştiren iki şirkete (Chainalysis ve Integra FEC) mevzu bahis ödülün bir kısmını vermişti.



Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Rusya, Petrol Satışında Kriptoyu Devreye Soktu!
Rusya, Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımları aşmak için petrol ticaretinde kripto paraları kullanmaya başladı. Reuters haberine göre Rusya; Çin ve Hindistan ile yaptığı petrol ticaretinde Bitcoin, Ether ve USDT kullanmaya başladı. Amaç ise ödemeleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde Ruble’ye çevirebilmek olarak gösteriliyor. Rusya, Bitcoin ve Tether ile Petrol Satıyor! Normalde Çin Yuanı ya da Hindistan […]
6 saat önce Bitcoin
Ripple, BAE’de 40 Milyar Dolarlık Sınır Ötesi Ödeme Pazarına Adım Atıyor
Blokzincir tabanlı ödeme devi Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli bir lisans alarak bölgedeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde (DIFC) kripto ödeme ve hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) resmi onay aldı. Bu lisans Ripple’ın Orta Doğu’daki ilk lisansı olma özelliğini taşıyor. Ripple, 40 Milyar Dolarlık BAE Ödeme Pazarına Resmen Girdi […]
1 gün önce Ripple
Kripto Varlık Düzenlemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı: İşte Sektörü Etkileyecek Önemli Değişiklikler
Türkiye’de uzun süredir beklenen kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeler, 13 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş şartları, faaliyet esasları, listeleme süreçleri ve sermaye yeterliliklerine dair yeni kurallar getiriyor. Kripto Para Borsalarına 150 Milyon TL, Saklama Kuruluşlarına 500 Milyon TL Sermaye Şartı Yeni düzenlemelere […]
2 gün önce Blockchain
El Salvador, IMF Baskısına Rağmen Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor
El Salvador, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmalara ve gelen baskılara rağmen Bitcoin biriktirmeye hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin resmi Bitcoin Ofisi’nin verilerine göre, El Salvador geçtiğimiz pazar günü 6 adet daha Bitcoin satın alarak toplam varlığını 6.111 BTC’ye çıkardı. Bu miktarın güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 504 milyon dolar olduğu belirtiliyor. IMF Uyarılarına […]
4 gün önce Blockchain
Beyaz Saray’daki Kripto Zirvesi Öncesi Bitcoin Vadeli İşlemler Piyasasında Hareketlilik!
Bitcoin türev piyasasında, yatırımcıların Beyaz Saray Kripto Zirvesi öncesinde pozisyon almasıyla birlikte açık pozisyonlar ve kaldıracın arttığı gözlemleniyor. Cuma günü gerçekleşecek zirvede önemli açıklamalar beklenirken, analistler piyasada dalgalanma potansiyelinin yükseldiğine dikkat çekiyor. Bitcoin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasalarında Canlanma Kripto para türev trader’ı Gordon Grant, Bitcoin’in son olarak 82.000 doları test etmesinden bu yana piyasada […]
1 hafta önce Bitcoin
JPMorgan: XRP, SOL ve ADA’nın ABD Kripto Rezervine Dahil Edilmesi Zor!
JPMorgan, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına dair onay alma ihtimalinin %50’nin altında olduğunu ve böyle bir rezervin oluşması halinde bile XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi varlıkların dahil edilmesinin zor olacağını belirtti. JPMorgan’ın küresel piyasa stratejisi yöneticisi Nikolaos Panigirtzoglou, “ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasına yönelik bir onay almasını en olası senaryo olarak […]
1 hafta önce Altcoin