Son Dakika! FinCEN Kripto Cüzdanları İçin Yeni KYC Kuralları Getiriyor!

Son Dakika 19/12/2020 03:18 Efe Özseyhan
Son Dakika! FinCEN Kripto Cüzdanları İçin Yeni KYC Kuralları Getiriyor!

Aldığımız bir son dakika haberine göre, ABD Mali Suçlar Departmanı (FinCEN), Bir banka veya para hizmeti işletmesi tarafından bazı işlemlere yönelik kayıt tutma ve raporlama gereksinimlerini kapsayacak bir yasa yayınladı.

“Dönüştürülebilir Sanal Para Birimi veya Dijital Varlıkları İçeren Belirli İşlemler İçin gereklilikler” başlıklı yasa eğer kabineden geçerse, kişinin banka ya da para hizmeti şirketleri üzerinden sahibi olduğu cüzdanlara kara para aklama karşıtı standartları tabi kılacak. Bu durum, anonim işlemlerin artık geçmişte kalacağına haberci.

FinCEN, bu cüzdanları “Banka Gizlilik Yasası’na tabi olmayan ve FinCEN tarafından tanımlanan yabancı bir alanda bulunan bir finans kurumunda tutulan cüzdanlar” olarak tanımlayacak.

Yasa, 3.000 $’dan fazla para çekme işlemleri için KYC gereksinimlerini şart koşacak. 10.000 $’dan büyük işlemler için ise firmalar FinCEN’e rapor verecek. Bankalar ve servis sağlayıcıları ise, her iki tarafında kimliğini doğrulamak için isimler ve fiziksel adresler dahil olmak üzere bir müşterinin işlemine ve karşı tarafa ilişkin bilgileri dosyalayacak.

FinCEN, kimsenin anonim olarak işlem yapmadığından emin olmak için, raporlama gereksinimlerini aşmak için büyük işlemleri daha küçük işlemlere ayıran durumlar konusunda kurallar da getirecek.

Aldığımız bilgilere göre bu yasa henüz daha tasarı aşamasında, FinCEN, yetkililere yanıt vermeleri için 15 gün gibi bir süre tanımış durumda.

Bildiğiniz gibi bu kurallar ile ilgili söylentiler geçtiğimiz aylardan bu yana ortalıklardaydı.

Bakalım ABD’de oluşan bu düzenleyici gerginliğin akıbeti ne olacak?

Daha fazla Blockchain Haberleri için: Blockchain Haberleri

Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
SEC, Kripto Staking ve Doğrudan Varlıkla İşlem Gören ETF Kararlarını Erteledi
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto staking ETF’leri ve “in-kind” (doğrudan varlıkla) yaratım ve itfa işlemlerine ilişkin kararlarını erteledi. SEC, bu düzenleme değişikliklerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurumun uzun vadeli dijital varlık stratejisi üzerinde çalışan iç birimi, yeni kuralları şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Grayscale ve VanEck ETF’lerine […]
1 hafta önce Blockchain
Güney Kore, Kayıtsız Kripto Platformlarını Yasakladı
Güney Kore, kripto para sektörüne yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, Apple da ülkedeki App Store’dan 14 kayıt dışı kripto uygulamasını kaldırdı. Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) talebi üzerine 11 Nisan itibarıyla hayata geçirildi. KuCoin ve MEXC de Listede Kaldırılan uygulamalar arasında önde gelen yabancı kripto borsaları KuCoin ve […]
1 hafta önce Blockchain
Trump’ın Tarife Hamleleri, Küresel Kripto Fonlarında 795 Milyon Dolarlık Çıkışa Neden Oldu
CoinShares verilerine göre, küresel kripto yatırım ürünlerinde geçen hafta 795 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Bu art arda ikinci hafta gerçekleşen bir çıkış oldu. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Başkan Trump’ın uyguladığı tarifelerin kripto varlık sınıfına olan duyarlılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Butterfill, yaptığı açıklamada Trump’ın tarife politikalarının kripto para yatırımları üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğünü […]
1 hafta önce Blockchain
JPMorgan, İngiliz Sterlini ile Blokzincir Ödemelerini Başlattı
JPMorgan, şirketlere İngiliz sterlini (GBP) cinsinden 7/24 blokzincir tabanlı ödeme yapma imkânı sunduğunu duyurdu. Bu yeni hizmet daha önce başlatılan euro (EUR) ve Amerikan doları (USD) işlemlerine ek olarak sunuluyor. Bankanın blokzincir birimi Kinexys (eski adıyla Onyx), İngiltere’de GBP cinsinden blokzincir mevduat hesaplarını devreye aldı. Böylece JPMorgan gerçek zamanlı ödeme altyapısını genişletmiş oldu. Sterlin, JPMorgan’ın […]
1 hafta önce Blockchain
Strategy, Bitcoin Alımlarını 87.000 Doların Altına Düşen Fiyatla Durdurdu
Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı $87.000’in altına düşerken alım yapmayı durdurdu. Şirket 7 Nisan’da SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile yaptığı açıklamada, 31 Mart ile 6 Nisan arasında Bitcoin alımı yapmadığını duyurdu. Ayrıca şirket birinci çeyrekte dijital varlıklarda 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Michael Saylor’ın Bitcoin Stratejisi: Fiyat Düşüşü […]
2 hafta önce Bitcoin
ABD Federal Ajansları, Kripto Varlıklarını 7 Nisan’a Kadar Hazine’ye Bildirecek
ABD federal ajanslarının, 7 Nisan’a kadar kripto para varlıklarını Hazine Bakanlığı’na bildirmesi bekleniyor. Bu bildirimler ise Başkan Donald Trump tarafından bu yıl imzalanan bir yürütme emri doğrultusunda yapılacak. Ancak federal ajansların bu varlıkları halka açıklamaları gerekmeyecek. Sadece Hazine Bakanı Scott Bessent’e raporlama yapılacak. Beyaz Saray’a yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, 7 Nisan itibarıyla federal […]
2 hafta önce Blockchain