Hollandalı Çift, 2 Bin 500 Bitcoin İle Para Aklarken Yakalandı!

Bitcoin 30/10/2020 23:19 Ceren Küçümen
Hollandalı Çift, 2 Bin 500 Bitcoin İle Para Aklarken Yakalandı!

Hollanda’da meşhur suç ikilisi Bonnie ve Clyde’ı aratmayan bir olay açığa çıktı. Hollanda polisinin açıklamasına göre bir çift uzun süredir radarlarına yakalanmıştı. Çiftin radara takılma nedeni ise kara para aklama. Hollanda Kamu Savcılığı’nın yürüttüğü ve Rotterdam Bölge Mahkemesi’nde görülecek olan soruşturmaya göre çift son iki yıl içerisinde 19 milyon doları akladı.

Savcılığın soruşturmasının ardından çiftin evine baskın düzenleyen Hollanda güvenlik güçleri, hesaplarına el koydu. Hesapları inceleyen güvenlik güçleri çiftin para aklamak için 33 milyon dolardan fazla tutan 2 bin 500 Bitcoin (BTC) kullandığını fark etti.

İlginizi çekebilir: Bitcoin haberleri

OpenBear Ministerie tarafından yapılan basın açıklamasına göre, çiftin evinde veyahut hesaplarında bulunan tek varlık Bitcoin değildi. Hollandalı güvenlik güçleri ayrıca çiftin cep telefonlarına, sabit disk gibi bilgisayar ekipmanlarına, mücevherlerine ve araçlarına el koydu. Bununla birlikte çiftin şirketlerinin hesaplarından 138 bin Euro ve 40 bin Euro kadar el konulduğu ve her iki şirkette de 45 bin Euro miktarında ceza kesildiği açıklandı.

Hollanda’nın Hilversum şehrinde yaşayan çiftin vergi makamlarına, düzenleyici birimlere haber vermeden Bitcoin gibi lider kripto para birimi alım satımı yaptığı rapor edildi. Bununla birlikte dark web üzerinden kripto para aracılığıyla kara para aklamak için müşteri buldukları da öğrenildi. Buldukları müşterilerin hiçbirinden kimlik istemedikleri ve hiçbirinin KYC işlemini yapmadığı da eklendi. Mahkemeleri görülen çiftin iki ve iki buçuk yıl hapis istemiyle yargılandıkları bildirildi.

Kara Para Aklamayı Önlemek İçin Çözüm Yolları Aranıyor!

Kripto para birimleri çoğu ülkede vergiden muaf, bankaların veyahut hükümetlerin el koyma şansı daha az olduğu için ve birçoğu takip edilemez özellikte olduğu için özellikle kara ekonominin ilgisini çekmiş durumda. İşlemlerinin takip edilmesini istemeyen, vergiden muaf olmak isteyen ve yasa dışı işler peşinde olan birçok insan kripto para birimlerini tercih ediyor.

Monero gibi gizlilik odaklı kripto paralarda izlenebilirlik yani işlemlerin takip edilebilirliği daha düşük olduğu için kara ekonominin göz bebeği durumunda. Ancak birçok ülke ve düzenleyici yapı da bu duruma savaş açmış durumda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Milli Gelirler İdaresi (IRS/Vergi Dairesi) 2020 yılı Eylül ayı başında Monero (XMR)’yu takip edebilecek bir teknolojik araç geliştiren şirketlere ödül vereceğini açıklamıştı. 2020 yılı Ekim ayına girildiğinde de araç geliştiren iki şirkete (Chainalysis ve Integra FEC) mevzu bahis ödülün bir kısmını vermişti.



Son Haberler
Tümünü Gör Tümünü Gör
Trump’ın Yeni Gümrük Vergisi Tehditleri Piyasaları Sarstı: Bitcoin 95.000 Dolarda Tutunmaya Çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını yeniden alevlendirecek karşılıklı gümrük tarifeleri planını duyurdu. Hindistan, Brezilya ve Vietnam gibi ülkeleri hedef alan bu adımın küresel ekonomide belirsizliği artırma ve Bitcoin piyasasında yeni bir volatilite dalgası yaratma riski var. Trump, ABD’nin ithalatına yüksek vergi uygulayan ülkelere aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Gelişmekte olan ülkeleri doğrudan etkilemesi beklenen […]
6 saat önce Bitcoin
ABD, Bitcoin Madencilik Ekipmanlarına Yönelik Operasyonlarını Genişletiyor!
ABD, Bitcoin madencilik ekipmanlarına yönelik el koyma hamlesini genişleterek Bitmain’in ardından MicroBT ve Canaan cihazlarını da hedef almaya başladı. Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri giriş noktalarındaki denetimleri sıkılaştırdı. Bu durum ABD’de faaliyet gösteren madencilik şirketlerini doğrudan etkileyecek. Bitcoin Madencilik Ekipmanlarına Artan Baskı Blockspace’in yayımladığı belgelere göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), CBP’ye MicroBT ve […]
6 saat önce Bitcoin
CZ’nin Köpeği “Broccoli” Kripto Piyasasını Karıştırdı
Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), köpeğinin adını açıklamasıyla birlikte kripto dünyasında yeni bir memecoin çılgınlığını tetikledi. “Broccoli” adını taşıyan köpeğinin fotoğrafını paylaşan CZ’nin paylaşımı dakikalar içinde aynı isimle birçok yeni memecoin’in oluşturulmasına yol açtı. CZ’den Beklenmedik Memecoin Hamlesi CZ, sosyal medyadaki paylaşımında “Dün geceye kadar Broccoli’nin blokzincir ekosisteminin bir parçası olacağını hayal […]
7 saat önce Altcoin
Trump Destekli WLFI, Ondo Finance ile RWA Tokenizasyonunu Genişletmek İçin Ortaklık Kurdu
Gerçek dünya varlıklarının (RWA) blokzincire taşınması, finans dünyasında giderek büyüyen bir trend haline gelirken, Donald Trump ve ailesinin desteklediği World Liberty Financial (WLFI) bu alanda önemli bir adım attı. WLFI, Ondo Finance ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında tokenize varlıkları platformuna entegre edecek. Geleneksel Finans ile Blokzincirin Entegrasyonu WLFI, Aralık 2024’te geleneksel finansı blokzincir teknolojisiyle birleştirmek […]
1 gün önce Blockchain
Ark Invest’in Bitcoin Tahmini: 1.5 Milyon Dolar Mümkün mü?
Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hedefleri yatırımcıların radarında olmaya devam ederken, Ark Invest CEO’su Cathie Wood, BTC’nin 2030 yılına kadar 1.5 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak Wood bu yükseliş tahminini son 24 saatte 66 milyon dolarlık likidasyonun yaşandığı volatil bir piyasa ortamında yaptı. Cathie Wood, son verdiği röportajda Bitcoin’in kurumsal benimsenmesinin artmasının, varlığın fiyatını katlayarak yükseltebileceğini […]
1 gün önce Bitcoin
Fed Başkanı Powell: Kripto Şirketleri Bankacılık Erişiminde Zorluk Yaşıyor
ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, kripto şirketlerinin bankacılık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorlukların giderek arttığını ve bu konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Powell, bazı düzenlemelerin farkında olmadan sektörü dışlayıcı etki yaratabileceğini ve bunun üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı. Senato Bankacılık Komitesi’nde yapılan oturumda Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Powell’a finansal düzenlemelerin gereksiz yük oluşturmasını önlemek için […]
2 gün önce Blockchain